網售冒牌貨560萬元 海關拘2女涉用銀行戶口洗黑錢逾4000次

海關偵破一宗洗黑錢案件涉及560萬港元，拘捕2名女子，涉嫌收取及處理網上售賣冒牌物品所得的得益。

海關除了根據商品説明調查，也會調查資金流向，過去半年鎖定一個冒牌貨集團，銷售歐美名牌貨物，網上銷售價錢比正貨便宜半成左右。

指揮官何美玲（左）表示疑犯透過銀行戶口收取貨款達4000次。

海關發現集團成員利用個人銀行戶口收取及處理售賣冒牌貨物的利益，今日作出行動在元朗住宅單位拘捕2名涉嫌洗黑錢的39歲、57歲本地女子，2人屬於朋友關係。

被捕女子準備保釋侯查。

2名被捕女子涉嫌2019年5月至2020年1月期間，透過名下4個個人銀行戶口，接收560萬元懷疑犯罪得益，2名女子保釋侯查。

海關表示疑犯透過轉賬或提取現金隱瞞資金來源。

海關指，較早前主動調查網上社交一個售賣冒牌物品集團，集團要求客戶交易時將貨款要求存入指定戶口，2人負責接收貨款。海關發現2個戶口交易記錄有多達4000宗存款，金額介乎數百元至數千元，都是第三者存入戶口。

海關表示疑犯透過轉賬或提取現金隱瞞資金來源。

海關分析交易金額時，大部分與集團網上銷售標價相同，最低500多元至最高3000多元不等，海關有理由相信是犯罪得益。疑犯利用個人戶口收款之外，也利用2個戶口處理犯罪得益。疑犯接收貨款後，短時間內用現金或者轉賬方式提走。

疑犯透過分層交易，名下4個戶口互相轉換數千、數萬元，高達350次，希望互相轉換隱藏非法資金來源及增加調查難度。由於被捕2人報稱無業，與銀行的大額交易並不相符，而且沒有合理解釋，所以2人涉嫌洗黑錢被捕。

海關表示疑犯透過轉賬或提取現金隱瞞資金來源。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。