疫市「筍工」騙求職者賣銀行帳戶 借出戶口或墮洗黑錢陷阱

警方呼籲市民絕對不要借出戶口。

疫情下經濟轉差，騙徒紛紛在網上發布「筍工」廣告，以優厚報酬吸引求職者出租或售賣銀行帳戶，警方提醒此舉隨時墮入協助犯罪分子洗黑錢的陷阱，隨時惹上官非，呼籲市民絕對不要借出戶口。

好鄰舍北區教會前傳道堂主任陳凱興因涉嫌洗黑錢被通輯。 資料圖片

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，近年犯罪集團以不同藉口要求市民借出或出售銀行帳戶，用作處理犯罪得益，相關趨勢在疫情下增多，有市民因經濟困難賣出戶口，如上月在「固寨行動」中遭堵破的跨國詐騙及洗黑錢集團，集團成員在社交平台發出「搵快錢」帖文，招攬市民出售銀行戶口，有人因涉嫌收取數千元報酬借出或出售戶口，涉嫌洗黑錢被捕。

好鄰舍北區教會董事及員工去年底因涉嫌欺詐和洗黑錢被捕。資料圖片

鄭呼籲，市民應謹記「銀行戶口咪亂借、網上密碼切密Share（分享）」，切勿借出戶口或以自己名義協助他人開設戶口，以免誤墜法網。

網台主持「傑斯」（左）曾在網上發起「千個爸媽，台灣助學」眾籌，資助離港赴台的示威者。

小學教師楊博文（中）向公眾籌取50萬元，惟共收取了逾500萬元，涉嫌洗黑錢被捕。 資料圖片

另外，近期接連有支持《反修例》示威的人士發起眾籌後，因涉嫌洗黑錢被捕，包括好鄰舍北區教會、網台主持「傑斯」及小學教師楊博文等，總警司林敏嫻指出，不評論單一個案，強調香港未有特定法例規管眾籌，當有人的籌款目的與實際用途不符，便涉及詐騙，私吞眾籌款項則涉嫌盜竊，處理詐騙和盜竊的得益即干犯洗黑錢，「並非因為《反修例》或眾籌違法，理論上只要籌款目的和用途一致，牽涉大筆款項也不會觸犯罪行。」

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。