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警方成立財富情報及調查科 專責打擊洗黑錢活動

社會事

警方成立財富情報及調查科 專責打擊洗黑錢活動
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警方成立財富情報及調查科 專責打擊洗黑錢活動

2021年06月21日 07:35 最後更新:09:38

以鞏固香港國際金融中心地位。

近年虛擬銀行及虛擬貨幣等電子交易平台興起,金錢流動更為便利,犯罪分子紛紛利用有關平台進行洗黑錢活動,警方基於金融罪案日趨複雜及多元化,本月正式將財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆,整合及升格為專責科級部門—財富情報及調查科,務求更為聚焦地調查及打擊洗黑錢活動,以鞏固香港國際金融中心的地位。

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財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。

以鞏固香港國際金融中心地位。

總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪(右)。

警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示,為了堵截及沒收因販毒所得的金錢,政府在1989年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組,但時移勢易,洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行,包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等,調查組工作範圍不斷拓展,為應付相關罪案增加,警隊在本月1日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門,望提升處理罪案的能力。

財富調查組過去與證監會採取聯合行動。

財富情報及調查科的主要職能,包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢,以及協助立法、教育及培訓工作等,當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金;聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告,並採取以情報為主導的行動;財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作,並定期進行全港性洗錢風險評估。

近年涉洗黑錢統計數字

調查科面對的挑戰,包括洗黑錢電子化,因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行,而且可通過網上提交資料開立帳戶,不須親身前往認證身分,已成為不少不法份子洗黑錢的媒介。林透露,有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶,增加了追查難度,該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫,合力打擊相關罪行。據悉,網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊,成功追查黑錢交易來源。

香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。

據悉,警方去年接獲57,130宗可疑交易交易報告,較前年的51,588宗上升約10%,而去年調查洗黑錢案件有1,905宗,比前年的1,713宗增加11%;至於今年1至5月,接獲可疑交易報告有24,539宗,比前年同期的21,067宗增加16%, 調查洗黑錢個案亦由661宗增至743宗,增幅12%,被沒收財產更由402萬元增至6,400萬元,增幅接近15倍。為進一步提高調查效率,林透露警方將申請撥款,用作提升可疑交易報告系統,日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。

財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。

財富情報及調查科專門處理和分析洗黑錢及國際性司法互助個案。

警方財富情報及調查科總警司林敏嫻表示,為了堵截及沒收因販毒所得的金錢,政府在1989年於警隊毒品調查科旗下設立財富調查組,但時移勢易,洗黑錢罪行涵蓋至各類罪行,包括詐騙、非法賭博及賣淫活動等,調查組工作範圍不斷拓展,為應付相關罪案增加,警隊在本月1日將財富調查組相關的三個組別整合為專責部門,望提升處理罪案的能力。

總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪(右)。

總警司林敏嫻(左)及高級警司鄭麗琪(右)。

財富情報及調查科的主要職能,包括進行個案調查及處理國際性司法互助個案、與海關人員聯合接收和分析可疑交易報告、拓展情報分析、分析罪案趨勢,以及協助立法、教育及培訓工作等,當中財富調查組負責調查、充公及限制犯罪所得資金;聯合財富情報組負責收集和分析可疑交易報告,並採取以情報為主導的行動;財富總部則着重反洗黑錢的政策和立法工作,並定期進行全港性洗錢風險評估。

林敏嫻指出,香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等工作獲得肯定,2019年更成為亞太區第一個被全球性打擊洗黑錢的跨政府組織──財務行動特別組織(Financial Action Task Force)評為合規的司法管轄區,而調查科成立後由她與高級警司鄭麗琪帶領,旗下三個組別各由一位警司指揮,非首長級人員則有224人,較以往新增了59人。

財富調查組過去與證監會採取聯合行動。

財富調查組過去與證監會採取聯合行動。

調查科面對的挑戰,包括洗黑錢電子化,因為近年虛擬銀行、儲值支付工具及虛擬貨幣等電子交易工具日益盛行,而且可通過網上提交資料開立帳戶,不須親身前往認證身分,已成為不少不法份子洗黑錢的媒介。林透露,有關方式能在短時間內將犯罪得益轉往多個帳戶,增加了追查難度,該科會持續與網絡安全及科技罪案調查科保持緊密聯繫,合力打擊相關罪行。據悉,網罪科過去曾要求海內外的交易買賣平台提供交易資訊,成功追查黑錢交易來源。

近年涉洗黑錢統計數字

近年涉洗黑錢統計數字

據悉,警方去年接獲57,130宗可疑交易交易報告,較前年的51,588宗上升約10%,而去年調查洗黑錢案件有1,905宗,比前年的1,713宗增加11%;至於今年1至5月,接獲可疑交易報告有24,539宗,比前年同期的21,067宗增加16%, 調查洗黑錢個案亦由661宗增至743宗,增幅12%,被沒收財產更由402萬元增至6,400萬元,增幅接近15倍。為進一步提高調查效率,林透露警方將申請撥款,用作提升可疑交易報告系統,日後有望利用人工智能及大數據協助分析報告。

香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。

香港過去在打擊洗黑錢的風險評估、執法及沒收犯罪得益等獲得肯定。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。

財富情報及調查科上周四在警察總部舉行開幕典禮,由警務處處長鄧炳強擔任主禮嘉賓。該科格言為「睿智同心、追跡尋真」,寓意成員能各展所長,並且發揮鍥而不捨的精神,實踐部門的共同目標,協助香港繼續成為世界上最安全及穩健的金融中心之一。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

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同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

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警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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