行動仍然進行中,不排除會有更多人被捕。
屯門警區本月展開名為「所羅門行動」,打擊放債及收數相關的非法活動,共拘捕25人。
警方在行動中檢獲大量證物。
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屯門警區刑事部總督察(調查)黃秀玲指,屯門警區刑事總部經過深入調查、根據情報搜集及分析後,針對區內放高利貸、非法追數、洗黑錢、刑事恐嚇及刑事毀壞案件,成功鎖定多名集團成員,牽涉屯門區內至少4宗案件。
警方在行動中檢獲大量證物。
警方遂於本月23日起展開拘捕行動,突擊檢查全港多個地方,行動至今共拘捕25人,當中包括20男5女,年齡介乎17歲至59歲,部分人有三合會背境,被捕罪名包括放高利貸、刑事恐嚇、洗黑錢及刑事毀壞。
總督察(調查)黃秀玲(中)講述案情。
警方在行動中檢獲大量證物,包括載有借貸人、貸款人、諮詢人的電話,及相關銀行資料。行動仍然進行中,不排除會有更多人被捕。警方指,今次行動相信已成功瓦解至少兩個非法放高利貸、追數及洗黑錢集團。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。