退休警長因涉洗黑錢,3年前遭警方調查期間,律政司向高等法院申請禁制令,禁止他動用銀行户口內的資金。惟他將戶口內逾44萬元款項全數提取,被控一項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪,他今在區域法院認罪。案情指,被告在其戶口資產因禁制令被凍結期間,另在創興銀行開設新戶口,以接受退休金及生果金。辯方則指,涉案資產非犯罪得益,提取金額亦只是為了用以聘請律師。案件押後至本月22日判刑,被告還押候判。
區域法院。資料圖片
被告蘇永耀(73歲)被控在2018年7月27日至2020年7月2日間,明知而違反高等法院限制令HCCP220/2018的情況下,處理他名下的創興銀行户口內合共442,270.47元存款。
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案情指,在被告於2018年正式被落案起訴洗黑錢等罪後,律政司向法庭申請限制令,禁止被告處理其銀行戶口內所有資產,同日申請獲法官批准,並於7月獲准延續。其中一個被告用以領取退休金和生果金的戶口亦被明確列入禁制令。
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及至2019年7月,被告被定罪及遭判處45個月監禁後,控方申請沒收涉案戶口資產,惟在警方發現該原本用以領取退休金及生果金的戶口只剩下410.85 港元,與預計不符。經調查後發現,被告於2018年7月27日,限制令生效期間,開設了涉案創興銀行戶口,並於2018年7月至2020年7月期間,用以接收退休金及生果金,戶口約存有逾51萬港元,其中有逾44萬遭先後提取。2020年8月20日,警方以本案罪行警戒被告,被告沒有任何回應。
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警方搗破黑幫洗黑錢集團,拘6人,涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店,偷走客戶$675萬。
警方表示,自今年2月起,透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中,共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中三人有黑社會背景,涉款約675萬元。
警方西區警區刑事總督察盧建邦表示,調查所得,上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士(包括朋友或親人)提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼,再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益,包括各類型詐騙案,牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶的現金,牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示,案件調查仍然進行中,不排除有進一步的拘捕行動。
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重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指,過去一個星期,警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子,,他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人,警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位,發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女,年齡介乎18至67歲,其中三名有黑社會背景,他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕,6人現獲准保釋候查,警方的調查仍然繼續,不排除有進一步拘捕行動。
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警方呼籲,租出、借出、賣出任何銀行戶口給第三者,可能會干犯洗黑錢罪,最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。被定罪的傀儡戶口持有人,刑罰更加有機會被加重百分之二十。市民請緊記:唔租、唔借、唔賣銀行戶口,切勿以身試法。
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另外,市民在交易及兌換加密貨幣的時候,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。警方亦提醒市民亦須留意買賣虛擬資產的風險。如有懷疑,應盡快向警方求助。
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