7月21日
市公安局召開
打擊電信網路詐騙犯罪新聞發佈會
通報近日我市公安機關分赴4省10市
開展同步收網的戰果情況
此次收網行動
我市公安機關成功打掉了5個為電信網路犯罪活動「跑分」洗錢的犯罪團伙和一個利用GOIP、貓池實施違法犯罪活動的“黑灰產”窩點，一舉抓獲犯罪嫌疑人37名，現場繳獲作案工具一批、贓款15萬多元，關聯全國電信詐騙案件約80多宗，涉案總金額逾2億元人民幣。
擴線挖出「跑分」團伙
信網路詐騙案。副市長、市公安局局長方小勇要求，對破獲的每一宗電信詐騙案件，必須要擴線深挖，實行全鏈條打擊。市公安局隨即成立專案組，集中市公安局刑警、網警等相關警種和陽西縣公安機關力量，對以陳某企為首的電信詐騙團伙的上下線進行深入分析研判，最終發現了一個組織嚴密、分工明確、隱蔽性極強的「跑分」犯罪團伙。
所謂「跑分」，指的是利用合法第三方支付渠道的收款碼，為他人進行代收款，隨後再轉款到指定的賬戶，從中賺取佣金。
一年半內涉案金額高達兩億多元
通過深入偵查，專案組民警發現，該「跑分」團伙涉案人員有30多人，主要以張某寧、林某琳等人為首，專門為上游的電信網路詐騙等犯罪團伙“洗錢”，隱瞞犯罪收入。
據辦案民警透露，該犯罪團伙成員大多都是90後，有的是親戚朋友關係，也有夫妻共同參與作案。犯罪分子主要通過網路兼職模式招攬普通用戶，藉助使用人數較少的聊天軟體進行遙控指揮，對涉犯罪資金進行分批量運作，實現快速轉移或者轉化涉犯罪資金，達到洗錢的目的。
辦案民警對該團伙成員名下的銀行賬戶、第三方支付賬戶進行分析時發現，僅2020年1月至2021年6月期間，該「跑分」犯罪團伙為上游犯罪活動提供支付結算總金額就高達2.6億多元。
4省10市同步收網
隨著偵查工作的逐步深入，專案組全面掌握了該團伙成員情況及活動規律、作案手法、具體窩點等情況。該犯罪團伙成員窩點分佈廣，涉及廣東陽江、廣州、佛山、深圳、中山、肇慶、珠海，湖南張家界，江蘇宿遷，江西上饒等4省10市。為將該「跑分」團伙一網打盡，市公安局制定了詳細周密的收網行動方案，並提前派出警力分赴各個收網點展開收網前的偵查工作。
7月13日凌晨，在副市長、市公安局局長方小勇的統一指揮下，市公安局組織200多名警力，兵分六路，日夜兼程分赴湖南、江蘇、江西、廣東等4省多地市開展抓捕行動。
行動中，當陽西組抓捕民警破門而入時，犯罪嫌疑人戴某某狗急跳牆，從一樓天台跳下逃跑，抓捕民警緊追不捨，最終在江城區將其抓獲，當場從其身上繳獲10多台手機及10多張銀行卡。
在江西上饒抓捕點，抓捕民警於收網前一夜摸黑進入當地偏遠郊區一平房附近開展伏擊，直到中午11點左右，民警迅速將平房包圍。當民警進入平房內時，犯罪嫌疑人萬某、謝某夫婦正在對「設備」進行維護。經現場偵查，專案組民警發現萬某夫婦除了參與「跑分」違法犯罪之外，還在這裏設置了一個“黑灰產”窩點，利用GOIP、貓池等設備實施違法犯罪活動。經清點，民警現場繳獲作案用電腦56台、貓池56組、電話卡1450張以及60多台手機。
當天上午，各抓捕點捷報頻傳，一舉打掉為電信詐騙犯罪「跑分」洗錢的團伙5個、端掉一個利用GOIP、貓池等設備實施違法犯罪活動的“黑灰產”窩點，共抓獲犯罪嫌疑人37人。現場繳獲贓款15萬多元人民幣、涉案豪華轎車2輛，查扣作案用電腦56台、貓池56組、電話卡1450張以及60多台手機等作案工具一批。目前，該案正在進一步審理中。
