社會事
廉政公署於一項貪污調查中揭發一名女子涉嫌「洗黑錢」，並於今日(23日)落案起訴她處理犯罪得益470萬港元。
廉政公署 資料圖片
謝雯敏，35歲，家庭主婦，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。她將於今日下午被帶往西九龍裁判法院應訊。
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廉署早前調查一宗貪污個案時，搗破一個收受非法投注集團及拘捕多名人士，及後揭發上述涉嫌罪行，於徵詢律政司法律意見後，今日落案起訴被告。相關貪污調查仍在進行。
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控罪指被告涉嫌於2019年11月6日，知道或有合理理由相信一筆470萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表可公訴罪行的得益而仍處理該筆款項。
廉署起訴一名女子，涉嫌「洗黑錢」。 資料圖片
同於該行動中被捕的非法投注集團「莊家」，早前已被廉署落案起訴收受賭注，當中涉及賽馬賭注合共達3850萬元。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
