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銀行85後男員工侵佔2100萬公款 炒股虧掉600萬

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銀行85後男員工侵佔2100萬公款 炒股虧掉600萬
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銀行85後男員工侵佔2100萬公款 炒股虧掉600萬

2021年07月25日 17:00 最後更新:11:30

(原標題:銀行85後男員工侵佔2100萬公款,炒股虧掉600萬,揮霍200多萬購買千條名牌女性絲巾收藏......)

近日,阿里拍賣上出現了一場超多的絲巾拍賣,合計1100餘條名牌女性絲巾。

從法院拍賣公告的拍品清單可以看到,被拍賣的絲巾中僅HERMES牌就有156條,其中正品31條,仿品8條,其餘的標著「無法鑒定真偽」。這些絲巾的尺寸有長寬有90厘米、70厘米不同款式,每條起拍價200元至4400元不等。

此外,還有無品質鑒定證明的CELINE牌絲巾33條、TRUSSARDI牌絲巾69條、GIANFRANCO FERRE牌絲巾18條,每條起拍價多在250元左右。

值得注意的是,這些標的物(涉案絲巾)的主人為潘某,1987年出生,海口人,在2012年10月至2018年1月,利用其擔任某國有大行海南省分行個人金融部市場推廣經理管理,操作貴金屬系統的職務便利,侵佔銀行巨額財物後被捕。

法院扣押利用贓款購買的物品時發現,潘某多次購買各類絲巾用於收藏,價款達200多萬元。

中國裁判文書網公開的潘某職務侵占罪一案刑事判決書,顯示了這些絲巾主人的職務犯罪經歷。

海口市龍華區人民法院發佈的該案一審判決書顯示,潘某今年34歲(1987年生,案發時約31歲),大學本科文化。2012年10月,年僅25歲的他開始擔任該行海南省分行個人金融部市場推廣經理,負責特許商品(貴金屬產品)銷售業務的管理。

2015年6月至2016年5月,他利用職務之便,將黃金珠寶公司給該行海南省分行的10公斤沃德金條墊貨,採取不入庫的方式據為己有,先後6次讓黃金珠寶公司回購,循環套取回購款項,用於炒股和消費。

2016年5月至2017年5月,他從後台修改(調低)貴金屬產品價格,虛構貴金屬產品交易訂單,在該行海南省分行營業部(海口)先後15次以超低價向黃金珠寶公司、中鈔公司等購買貴金屬產品,購買價198萬多元,但是,銀行訂貨實際支付的卻是1628萬多元。

收到貴金屬產品後,潘某再讓中鈔公司、黃金珠寶公司進行回購,並將回購款轉入其控制的羅某及其本人名下的銀行賬戶,用於炒股、炒黃金期貨,購買金銀紀念幣、金銀工藝品、奢侈品及各類日常消費。

為填平過程中的財務虧空,潘某拆東牆補西牆,還通過先低價賤賣,然後再高價貴買反向操作等方式歸還侵佔款項。

2017年12月18日、19日,潘某利用職務便利,虛構5筆向工美公司、國金公司、金一公司採購的貴金屬產品交易訂單,指令該行三亞分行付款購買價值221萬餘元的貴金屬產品22件。

在實際操作中,潘某則向中鈔公司發出訂購70公斤貴金屬的訂單,收到貴金屬後再讓中鈔公司回購,並將回購款項轉入其控制的韋某名下銀行賬戶,用於在該行海南省分行海口營業部高價貴買反向操作。

案發後,潘某家屬向公安機關退贓現金95萬元,公安機關凍結了潘某的銀行賬戶。經鑒定,潘某實際侵佔款項約2100萬元。

判決書顯示,期間,潘某侵佔的錢炒股虧損約600萬元、炒黃金期貨虧損約40萬元,購買金銀紀念幣、奢侈品及各類日常消費約1460萬元。法院還查明,他多次購買各類絲巾用於收藏,價款達200多萬元。

2019年12月,法院以職務侵占罪判處潘某有期徒刑九年六個月;扣押在案的贓款約98萬元退還被害銀行單位,利用贓款購買的物品折價後退賠,不足部分繼續追繳。

每日經濟新聞綜合券商中國、裁判文本網、阿里拍賣平台




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