警破操控外傭戶口洗黑錢集團拘29人 涉22宗網上情緣及電騙

警方指已成功打擊這個在本港活躍的洗黑錢集團。

警方早前根據情報，發現一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉嫌操控本地家庭傭工並利用其戶口，透過銀行轉帳清洗一系列犯罪得益，涉款超過2700萬元，共拘捕29人。

警方講述破案經過。

警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤指，警方經深入調查，在過去兩日（26及27日）𡱒開了為期兩日名為「朝暉」的執法行動，行動中發現一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，以1千至數千港元酬勞利誘，招聘在港工作的外地家庭傭工，開設本地銀行戶口，收取大量經詐騙案得來的犯罪得益，及利用這些家庭傭工的銀行戶口，不停過數以清洗黑錢。

警方展示檢獲的現金及銀行卡等。

同時拘捕了集團的29名成員，當中包括兩名尼日尼亞籍的主腦，3名分別是一名尼日尼亞籍男子及2名菲律賓籍的女骨幹成員，及24名分別菲律賓籍及印尼籍的外傭作為傀儡戶口的持有人，年齡分別是29歲至41歲，罪行為涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢罪）」。

警方展示檢獲的現金及銀行卡等。

鄧凱彤指，集團昰在2020年7月份至今年5月份期間，涉嫌利用這些外傭戶口，涉案共35個傀儡戶口，超過2700萬港元，部分款項至少涉及全港20宗網上情緣及2宗電郵騙案，當中受害人合共損失的金額為超過1300萬港元，集團成員利用戶口互相轉帳以清洗黑錢，並在港九不同櫃員機提取現金，轉交主腦。警方指已成功打擊這個在本港活躍的洗黑錢集團。

警方展示檢獲的現金及銀行卡等。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟指，該集團約運作了一年，其中網上情緣騙案涉及4男16女受害人，年齡分別是21至73歲，騙徒犯案手法一般自稱是歐美或東南亞工作的專業人士，與受害人透過網上平台快速發展戀人關係後，再用不同藉口騙取款項，受害人損失7千至168萬港元不等。

警方講解騙徒的犯案手法。

警方講解騙徒的犯案手法。

另外的2宗電郵騙案則涉及一間本地會計公司及一間海外服裝公司，損失金額分別是14萬及40萬港元。整個行動中，警方在被捕人寓所及身上一共檢獲約33萬港元現金、超過百張銀行提款卡，及一批點鈔機，並凍結涉案銀行戶口逾150萬港元。

警方講述破案經過。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。