社會事
「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。
警方表示，一名60歲姓方本地男子，及一名42歲姓張內地女子，早前在區域法院各被裁定一項「洗黑錢」罪名成立，今日各被判入獄22個月，即時入獄；案中所有犯罪得益亦被法庭充公。
資料圖片
案情顯示，警方於2019年7月在落馬洲管制站處理案件期間，發現一男一女身上共攜現金1,683,800美元（約1,310萬港元）。
資料圖片
調查顯示有關款項從內地入境香港，有可能為犯罪得益，人員遂拘捕該兩名男女涉嫌「洗黑錢」。該兩名男女其後被控以一項「洗黑錢」罪，被法庭裁定罪成。
資料圖片
根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，警方呼籲市民切勿以身試法。
兩男女早前於區域法院各被裁定一項「洗黑錢」罪名成立，今日各被判入獄22個月。資料圖片
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
海關FB
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
海關FB
海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
