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加密貨幣罪案勁增1.3倍 商人墮投資騙局失逾億

社會事

加密貨幣罪案勁增1.3倍 商人墮投資騙局失逾億
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加密貨幣罪案勁增1.3倍 商人墮投資騙局失逾億

2021年08月02日 08:40 最後更新:10:19

警方強調,會繼續加強執法,主動與境外執法部門採取情報主導的聯合行動進行打擊。

加密貨幣成為近年新興投資項目,亦被不法分子用作騙財和洗黑錢,警方指今年上半年接獲近五百宗涉及加密貨幣的罪案,比去年同期增逾一倍,當中有商人誤墮投資騙局,被騙徒游說支付逾億元購買新發行的加密貨幣,其後騙徒不知所終;十四歲少年網上出售古舊紙幣,被假扮買家的騙徒哄騙,以加密貨幣支付約五十萬元「手續費」;另有三名市民分別攜帶逾三百萬元現金購買加密貨幣,其間遭人搶劫。警方強調,會繼續加強執法,主動與境外執法部門採取情報主導的聯合行動進行打擊。

設計圖片

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警方今年首六個月接獲四百九十六宗與加密貨幣有關的罪案,比去年同期的二百零八宗增逾一點三倍,合共損失二點一四億元,比去年同期三千七百萬元大增超過四點七倍,受害人年齡由十四歲至七十二歲不等。

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「高回報、低風險」作招徠

警方網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)網絡安全組警司范俊業表示,加密貨幣罪案主要有三類,其一是網上投資騙案,即在社交平台或即時通訊程式漁翁撒網尋找獵物,並以「高回報、低風險」作招徠,甚至建立網上情人關係後游說投資,受害人將資金存入騙徒指定戶口,會被指示登入虛假網頁或手機應用程式,平台會顯示投資有回報,但從來不能套現,騙徒其後失去聯絡,當中騙案主要涉及泰達幣(Tether)、比特幣(Bitcoin)及以太幣(Ether)。

據悉,警方今年上半年接獲一百九十三宗相關網上投資騙案,受害人包括三十歲商人,他經友人介紹認識自稱投資顧問的兩男一女騙徒,他們聲稱有一種Filecoin(菲樂幣)發行,投資必賺大錢,商人今年二至四月份兩次將逾億元存入騙徒戶口,及至六月幣值大跌,打算套現止蝕,卻聯絡不到三人,於是報警。

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第二種手法是買賣加密貨幣行騙,或以此作為誘餌行劫。范說,假扮買家的騙徒會留意受害人在交易平台放售加密貨幣的帖文,以虛假網上轉帳或空頭支票付款來騙取加密貨幣,亦有罪犯假扮賣家,在社交媒體聲稱以優惠價出售新加密貨幣,誘騙受害人以主流加密貨幣兌換,當收到受害人轉帳便失蹤,甚至在社交媒體聲稱廉價出售加密貨幣,誘使受害人攜大量現金交收,趁機搶劫。

買賣加密貨幣餌誘行劫

據悉,今年錄得三宗相關劫案,損失金額均逾三百萬元。范透露,三十七歲男子今年一月認識了一名聲稱有比特幣出售的南亞裔人士,經游說後決定購買,他按要求攜帶三百六十萬元抵達柴灣交易,對方點算鈔票期間拔足逃去,警方接報後拘捕十人。

范說另有一名買家今年三月相約兩名男子在天后某找換店會面,打算以三百八十五萬元購買泰達幣,兩人收款後藉詞離開,尚未支付該加密貨幣便逃去;三十九歲韓國男子則從網上接獲朋友委託,上月二十八日攜三百二十八萬元到尖沙嘴向賣家購買比特幣,友人承諾事後給予二千元報酬,但他在大廈梯間被四名南亞裔匪徒搶走巨款。

第三種手法則是以加密貨幣處理犯罪得益,即「洗黑錢」,當中涉及網上情緣、援交和勒索的社交媒體騙案,警方今年首六個月接獲相關騙案二百一十四宗,佔整體社交媒體騙案約百分之十二,另今年同期有四十六宗以加密貨幣收款的網上購物騙案。

年齡最小受害人則為十四歲中學男生,他今年三月在網上平台見到高價收購「舊銀紙」帖子,打算出售手上古老紙幣,遂透過通訊軟件聯絡,對方願出價十九萬元,但要求先收取行政費,他聞言花八千元從網上購買Google Play禮品卡及將帳號交給對方,騙徒再以收取清關費等行騙,少年先後十二次以比特幣支付四十九萬七千五百元,此刻騙徒失去聯絡。

警方表示,雖然加密貨幣交易具極高匿名性,亦有不少罪犯和犯罪得益處於海外,警方仍會繼續加強執法,主動與境外執法部門採取情報主導的行動進行打擊,也密切留意涉及加密貨幣的罪案趨勢,與持分者如監管機構、貨幣營運商等進行情報交流、執法及防罪宣傳教育。網罪科網絡安全組葉卓譽總督察指出,警方今年上半年就多宗社交媒體騙案凍結不少加密貨幣戶口,市民如懷疑受騙可致電「一八二二二」,人員會追蹤資金來源,並啟動止付以減低損失。

記者:林樂軒 楊偉亨

利用虛擬貨幣洗黑錢集團被偵破,起出數鈔機及提款卡等證物。

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帳戶騎劫案3個月急升4.5倍 騙徒新招WhatsApp多重騎劫一Click中伏

2024年04月22日 00:01 最後更新:11:34

警方公布,今年首3個月共錄得864宗網上賬戶騎劫案件,總損失金額達2040萬元,超9成與通訊軟件WhatsApp有關。

(從左到右)網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德、網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳、羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定。巴士的報記者攝

(從左到右)網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德、網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳、羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定。巴士的報記者攝

1月至3月急升4.5倍 超九成涉及WhatsApp

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳表示,網上帳戶騎劫案件曾一度猖獗,去年8至12月期間,警方錄得共3137宗案件,涉及損失金額超過6500萬港元。經過警方介入及其他線上平台加強打擊與宣傳後,情況逐步得到緩解。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳。巴士的報記者攝

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳。巴士的報記者攝

但近期,警方觀察到帳戶騎劫案件有回升趨勢,案件數字由今年1月的99宗,大幅上升至3月的558宗,急升超過4.5倍,涉及損失金額亦由1月的330萬港元,上升至3月的1160萬港元,當中超過9 成案件都是發生在WhatsApp平台,警方相信是與本地使用通訊軟件的習慣與其普及性有關。

警方資料

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騎劫帳戶假扮商業夥伴騙走19萬美元 

以釣魚短訊攻擊進行帳戶騎劫,是騙徒常用入侵手法。網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示,近期騙徒所用的方法都是舊調重彈,騙徒偽裝成官方單位,向whatsapp用戶發送釣魚短訊,內附連結至假網站,用戶不虞有詐,假網站要求用戶輸入電話號碼,用作連結其他裝置,騙徒將一組由通訊軟箹統終端產生的轉移代碼傳送給用戶,隨即指示用戶以該組轉移代碼輸入,用戶輸入後,騙徒即取得用戶的whatsapp帳戶資訊,並用另一裝置登入用戶帳戶,而用戶在輸入轉移代碼後即被登出,最後向用戶的親友以轉帳或借貸為名騙財。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德。巴士的報記者攝

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警方資料

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此外,騙徒還可能封存或刪除相關的短訊,使受害者難以察覺自己的帳戶被盗用。在今年2月接獲的最大單一損失的個案中。騙徒入侵一名從事飲食行業的男商人WhatsApp 帳戶,並向他一名商業夥伴發出訊息,要求商業夥伴支付一筆業務款項。由於兩人經常有生意往來,商業夥伴便把合共19萬美元(約148萬港元)轉入騙徒提供的銀行帳戶。之後,商業夥伴通過微信與男商人進行核實時,才揭發事件。

警方資料

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延伸至多重帳戶騎劫 受害人及其親友遭連環詐騙

當成功騎劫賬戶後,騙徒還會延伸至多重賬戶騎劫。在今年4月,一名男子收到報稱是朋友的WhatsApp信息,要求他提供由系統用SMS發送的一次性驗證碼,受害人當時沒有懷疑,直接把驗證碼發送給對方,然而自己的WhatsAPP卻被登出。後來在電話聯繫到真正的朋友時,才知道朋友的帳戶已被騎劫。

警方資料

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同日下午,該男子亦收到另一位朋友的來電,詢問是否已經收到點數卡的序號,該男子才知道自己的帳戶亦被人騎劫去行騙,使得男子的這位朋友被騙2500元的點數卡。換句話說,騙徒除了騙取受害人親友的金錢外,更奪取他們的通訊軟件帳戶繼續犯案。

警方資料

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在過去十年,網罪科破案率為7.6%至17.4%,警方解釋稱,因很多機構為境外機構,執法上相對困難,而騙徒亦多在海外行騙,再加上有時市民提供信息未必充足,對調查案件進度有所阻礙。

推廣防騙招數避免帳戶被騎劫

網絡安全專家、羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定表示,為避免WhatsApp帳戶被騎劫,市民應啟用雙重認證功能,定期檢視帳戶所連結的裝置,亦要留意短訊內容和網頁是否有異樣,例如錯字 、繁簡字夾雜等,並把常用網頁加入書籤。

此外,警方還呼籲市民切勿隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼,避免連接公共 WiFi 或在公共電腦上登入網上帳號,不要盡信搜尋器結果,如收到親友透過訊息要求幫忙過數或滙款,應致電對方確認其身份及有關要求。

網絡安全專家、羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定。巴士的報記者攝

網絡安全專家、羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定。巴士的報記者攝

警方自2022 年開始,先後推出了「防騙視伏器」及「防騙視伏 App」手機應用程式,「防騙視伏 App」更於今年2月新增了自動偵測可疑來電、可疑網址以及公眾舉報平台三大功能。目前,「防騙視伏App」已經超過39萬次下載,累計搜尋次數超過300萬次。

警方資料

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警方亦於去年11 月與金融及銀行界共同推出第一階段的「可疑警示機制」,將「防騙視伏器」資料庫與 FPS 平台連接。市民在使用 FPS 轉數時,如果收款者的手機號碼、電郵地址或 FPS 識別碼與市民向警方的詐騙舉報有關,且被「防騙視伏器」標記為「高危有伏」,在轉帳確認頁面上將出現警示,提醒市民詐騙風險。

警方資料

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不過,警方亦提醒市民,就算在轉數時沒有看見高危警示,也只代表尚未有市民就該 FPS 識別代號作出舉報,以致識別代號未標籤在「防騙視伏器」資料庫內。因此市民在轉數前都要留意詐騙風險。最後,警方呼籲市民切勿輕易透露通訊軟件的轉移代碼、於過數前作多方面核實,並善用警方提供的防騙工具。

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