成衣製造董事涉詐騙中銀逾550萬美元信用證及洗黑錢 准保釋押月杪訊　

被告獲准以10萬元現金保釋，期間不得離開香港，需居於報稱地址，不得接觸控方證人。

曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉詐騙中銀向其供應商發放總值逾550萬美元的信用證，以及清洗有關犯罪得益；被控一項串謀詐騙及三項洗黑錢罪。今於東區法院首次提堂，被告暫時毋須答辯。控方申請把案件轉往區院審理，主任裁判官羅德泉把案件押至8月31日再訊，被告保釋候訊。

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被告獲准以10萬元現金保釋，期間不得離開香港，需居於報稱地址，不得接觸控方證人。被告李謀任為茂榮實業有限公司(茂榮實業)董事兼股東，被控一項串謀詐騙，及3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

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串謀詐騙罪指，被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主一同串謀詐騙中銀香港，即黃燕玲及廖東民，不誠實地向中銀申請發出3份以供應商怡東為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使有關銀行向怡東支付款項總額5,591,845美元。

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3項洗黑錢罪指，被告涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝滙豐銀行帳戶內3筆總值逾550萬美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。

被告李謀任。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。