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墮投資騙局損失700萬 紐約女讀者向港警報案

政社事

墮投資騙局損失700萬 紐約女讀者向港警報案
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墮投資騙局損失700萬 紐約女讀者向港警報案

2021年09月15日 05:30 最後更新:08:12

疑以本港作為平台的詐騙集團,利用網上情緣及虛假投資手法詐騙海外華人!《星島日報》美國紐約版獨家報道,在當地任職醫護人員的博士畢業華人男子,從社交網站結識一名女網友後,被對方哄騙參與網上投資,將總值一百多萬港元的美金匯至本港銀行帳戶後,全部款項盡失,女網友亦告人間蒸發;當地另一華人女子亦遭遇類似騙案,把共值約七百萬港元的美金匯至本港銀行帳戶後發覺受騙,已向本港警方報案。 

設計圖片

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詐騙黨疑以香港為基地,設局詐騙美國華裔專業人士。《星島日報》美國紐約版,本月六日獨家報道,在當地醫療機構工作、擁有博士學歷的華人張勝利(化名),今年五月三十一日從facebook收到自稱「劉詩詩」女子要求加入成為聯繫人的訊息,經對方連日發訊息要求後,於是通過請求,此後雙方不時閒聊生活,就此逐漸落入對方圈套。

設計圖片

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張透露,對方自稱是江西九江人,曾經歷短暫婚姻,因父親轉往香港證監會當高層,一家移居香港,她被安排在父親的「老戰友」、香港某投資公司首席分析師「王老師」身邊當助理。數星期後,她表示要前往深圳出差,因在內地登入公司網站速度太慢,要求張幫忙管理其投資帳號,張於是在對方「出差」期間登入帳號,看到其投資收益豐厚,此刻她才說可幫忙開戶,張答應投資二萬美元(折合約十五萬五千港元)後,上月二日在「林經理」協助下開戶,並按指示將本金匯入指定香港某銀行帳戶,此後連日翻查戶口,發現三天已賺取一千美元(折合約七千八百港元),於是加大投資至二十萬美元(折合約一百五十萬港元),「不到幾天,二十萬就變成三百四十萬美元。」

資料圖片

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可是,張上月二十二日收到「林經理」的信息,說其戶口交易涉及違規操作而遭證監會調查,須提前結束合同,張可取回帳戶款項,但要先繳納百分之五、約十五萬美元(折合約一百一十萬港元)的利得稅,他反問為何不直接從帳戶扣款時,對方支吾以對,此刻才懷疑自己受騙,自稱女子的「劉詩詩」不久亦失去聯絡。

騙徒要求受害人張勝利,將投資款項存入本港某銀行帳戶。

騙徒要求受害人張勝利,將投資款項存入本港某銀行帳戶。

投資騙案經報道後,讀者黃太太聯絡《星島日報》紐約版,表示亦遭遇類似騙案,她因將陌生人「陳志強」加入成為facebook聯繫人,此後不斷與她聊天,很快取得其信任,對方及至七月表示正通過熟人,以違規操作手法投資而取得高回報,未幾更讓她幫忙管理其帳號,令她看到盈利暴漲,終被引誘開戶,其後對方持續以各種理由誘惑她增加投資,又以同樣方法騙她再匯一筆「利得稅」,最後失去聯絡,令她總共損失近一百萬美元(折合約七百多萬港元)。

黃太說,其經歷與張勝利幾近一樣,匯款的香港銀行帳戶也相同,不同是對方自稱在香港真實存在的大型投資公司工作。為討回公道,她在一名回流香港定居的美國朋友協助下向本港警方報案。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

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