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安徽明光警方成功搗毀一處涉案千萬元的「跑分」團伙

(趙強 桂宗卉 楊文逸)安徽省明光市公安局近日成功搗毀一處盤踞在該市幫助詐騙分子實施「跑分」洗錢的犯罪團伙,累計涉案金額達1000餘萬元。

今年9月,明光市公安局根據線索,發現該市有幾人在私下販賣銀行卡,用於網路犯罪「跑分」洗錢。接線索後,明光警方高度重視,成立了以多警種協同參與的專案組,立即對涉案人員的所有賬戶信息和資金流向篩查追蹤。通過分析研判,專案組基本摸清了該犯罪團伙的組織脈絡和人員信息。9月16日,專案組兵分多路,在明光市成功抓獲犯罪嫌疑人4名,繳獲銀行卡20餘張。


涉案工具 桂宗卉 攝

經訊問,今年7月,犯罪嫌疑人王某某、朱某某和張某某系朋友關係,三人通過網路認識到一位可以快速賺錢的男子。後經該男子介紹後,在明知對方是將銀行卡用於網路賭博等網路違法犯罪轉賬的情況下,仍將自己辦理的多張銀行卡,提供給網路賭博犯罪團伙收款轉賬。因轉賬次數較多,為規避風險,王某某又找到張某,讓其提供銀行卡供自己轉賬使用,短短兩個月內,4人共為網路賭博犯罪團伙轉賬1000餘萬元,非法獲利共計3.3萬餘元。

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