東莞男非法兌換外匯 涉額高達100億人民幣

廣東東莞公安局近日破獲一宗特大非法買賣外匯案，疑犯涉嫌利用他人提款卡，非法為客戶兌換外匯、人民幣，涉案金額高達100億元（人民幣，下同，約122億港元）。

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當地警方昨日通報，今年9月初接獲線報指，疑犯鄭某長期盤據在深圳、東莞一帶，與多間進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸。警方發現，主要疑犯鄭某利用經營化妝品貿易的工作經驗，結識到香港與內地多個地下錢莊組織，及境內外需要買賣外匯的客戶群。

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鄭某充當中間人，為雙方搭路兌換外匯、人民幣，並賺取交易差價，兌換金額高達100億元（約121.7億港元）。警方又指，涉案團夥又與江西、福建、甘肅、浙江等地多個團夥有合作關係，形成特大跨區域犯罪網絡，屬於非法買賣外匯及非法經營犯罪。

鄭某上月27日落網。互聯網圖片

上月27日，警方赴深圳統一收網，分別拘捕鄭某和葉某，他倆供認不諱。警方另搗毀2個作案據點，現場繳獲8部作案手機、7張提款卡等，同步凍結187個帳戶。

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國家外匯管理局表示，將繼續穩步擴大外匯領域制度型開放，穩慎推進股權投資基金跨境投資試點，吸引更多外資金融機構及長期資本到中國展業興業。

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局方又表示，支持上海及香港國際金融中心建設及區域開放創新，並以支持科技創新及中小微企業為重點，持續推進跨境投融資便利化。

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外管局官方微信刊登外管局資本項目管理司專欄文章，表示要牢牢守住不發生系統性金融風險底線，持續加強跨境資本流動總量及結構變化的監測分析，加強重點領域、重點行業監測預警，豐富政策工具箱，切實防範風險跨市場、跨境傳遞共振。

文章又提到，將研究擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，探索支持跨國公司財資中心建設。