涉就商場地板保養工程詐騙350萬元及洗黑錢 三人被廉署起訴

廉政公署昨日(11月17日)落案起訴一名清潔公司前經理及兩名清潔分判商的營運者，控告他們涉嫌就四個商場的地板保養工程，詐騙服務費用共約350萬元，以及處理從該勾當中獲得的犯罪得益共逾300萬元。各被告獲廉署准予保釋，將於星期五(11月19日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴三名被告。

52歲被告為陳沛然，增力服務有限公司(增力)前營運經理；46歲林志華及47歲朱德榮同為駿華服務有限公司(駿華)營運者。

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陳沛然及林志華同被控兩項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。林志華與朱德榮同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

增力是一間清潔公司，為其同系公司啟勝管理服務有限公司(啟勝)管理的住宅屋苑、辦公室和商場提供清潔服務。

案發時陳沛然是增力的營運經理，負責監察由啟勝管理的四個商場的清潔合約。他亦會向增力推薦分判商施行地板保養工程。

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駿華經由陳沛然介紹，於2011年成為增力的清潔分判商。林志華及朱德榮是駿華的營運者，及該公司銀行戶口的授權簽署人。

其中兩項控罪指陳沛然及林志華涉嫌於2015年1月19日至2017年7月24日期間，虛假地表示駿華已為上述四個商場施行「翻新大理石地板」的保養工程，並意圖詐騙而誘使增力及啟勝支付該些保養工程的有關費用，而導致陳沛然及林志華獲得利益，及／或增力及啟勝蒙受不利。

三人涉就商場地板保養工程詐騙350萬元及洗黑錢。資料圖片

據悉有關保養工程涉及服務費用共逾350萬元。

餘下一項控罪指林志華及朱德榮涉嫌於2015年1月19日至2017年6月29日期間，知道或有合理理由相信駿華的銀行帳戶內合共逾300萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍一同串謀處理該財產。

一對夫婦及其親友涉嫌訛稱在交通意外中受傷，詐騙社署援助及保險賠償，其中一名被告在東區裁判法院承認控罪，詐騙社署及三間保險公司共約53萬元，主任裁判官將案押後至7月25日再訊。

東區裁判法院。資料圖片

認罪的40歲女被告任職美容顧問，被控在2020年至2022年期間，報稱在兩宗交通意外中受傷，兩次向社署申請交通意外傷亡援助，並就其中一宗交通意外，向三間保險公司索償。社署其後向被告批出共約30萬元的交通意外傷亡援助，而三間保險公司則向她發放合共超過23萬元醫療賠償。

廉署。資料圖片

廉署的調查發現，被告提出申請時，不但提交虛假病假證明書，亦訛稱自己是家庭主婦，沒有工作收入，以及沒有就該等交通意外，向其他保險公司提出申索。

至於被告的丈夫早前亦被控以一項欺詐罪名，他否認控罪。同案的另一被告，即被告胞姊的伴侶，被控一項欺詐罪名及六項串謀詐騙罪，他早前未有到法院應訊，法院已向他發出拘捕令。

社署。資料圖片(圖片來源:星島日報)

社署發言人表示，一直嚴格核實每宗交通意外傷亡援助的申請，並加強審查入息證明的程序，核實申請人有否就同一宗交通意外，循其他途徑索償，並適時通知保險公司，防止雙重賠償，如懷疑任何個案涉及刑事成分，會轉介執法機關調查。