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警破犯罪集團涉洗黑錢3.8億元 拘14男女

警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女,涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢,超過3億8千萬元。

警破犯罪集團涉洗黑錢3.8億元 拘14男女

警方講解犯罪集團的犯案手法。

財富情報及調查科總督察鄧凱彤指,財富情報及調查科過去兩日,於昨日及今日(22至23日),在情報主動行動下,搜查了火炭及多處地點,以「洗黑錢」罪拘捕一個犯罪集團的9男5女,年齡介乎23至56歲。發現該犯罪集團,招攬其他人,包括家人作為傀儡持有人,開設個人戶口、公司銀行戶口或空殼公司,收取很多外地及本地的詐騙案件得來的犯罪得益,利用這些戶口互相過數清洗黑錢。

鄧凱彤指,該集團涉嫌於過去2020年4月份至2021年10月份期間,利用至少60個銀行戶口處理超過3億8千萬的犯罪得益,部分款項至少涉及50宗本地及外地的詐騙案。案件包括及電話騙案、電郵騙案、網上騙案、網上情緣、投資騙案及其他欺詐騙案等等,案中受害人合共損失2500萬元。

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