警破犯罪集團涉洗黑錢3.8億元 拘14男女

警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢，超過3億8千萬元。

警方講解犯罪集團的犯案手法。

財富情報及調查科總督察鄧凱彤指，財富情報及調查科過去兩日，於昨日及今日(22至23日)，在情報主動行動下，搜查了火炭及多處地點，以「洗黑錢」罪拘捕一個犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲。發現該犯罪集團，招攬其他人，包括家人作為傀儡持有人，開設個人戶口、公司銀行戶口或空殼公司，收取很多外地及本地的詐騙案件得來的犯罪得益，利用這些戶口互相過數清洗黑錢。

鄧凱彤指，該集團涉嫌於過去2020年4月份至2021年10月份期間，利用至少60個銀行戶口處理超過3億8千萬的犯罪得益，部分款項至少涉及50宗本地及外地的詐騙案。案件包括及電話騙案、電郵騙案、網上騙案、網上情緣、投資騙案及其他欺詐騙案等等，案中受害人合共損失2500萬元。

行動中檢獲大量銀行文件及銀行卡等。

犯罪集團大約運作了一年半，除招攬其他人，包括家人作為傀儡持有人，開設個人戶口、公司銀行戶口或空殼公司，為了運作公司，犯罪集團亦利用其中一名骨幹成員於火炭工業中心的公司地址，作為運作中心，與其他骨幹成員操作這些傀儡戶口。60個銀行戶口收取的騙款來自50宗案件，本地及外地的詐騙案，當中8宗是本地的案件，其餘是42宗是外地詐騙案，涉及2500萬港元。

行動中亦檢獲超過37萬現金。

調查亦發現該60個戶口清洗了超過3億8千萬元，被捕的14男女，相信3名骨幹成員，其中1人是主腦與其餘7人是家人或情侶關係，行動中檢獲超過37萬現金及50張銀行卡、電話、電腦及大量銀行文件，凍結相關銀行及證券戶口超過2千萬元。警方行動仍繼續，不排除會有更多人被捕。

總督察鄧凱彤（左)講述破案經過。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。