2000元收購戶口 醒目印傭識破歹徒

不少在港外傭人生路不熟，較易被犯罪集團利用洗黑錢，有拒絕出售銀行戶口的醒目外傭日前接受警方訪問，交代被不法之徒利誘的經過，並呼籲同鄉及同行切勿貪圖蠅頭小利，以免墮入法網。

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財富情報及調查科提供的影片所見，操粵語的印尼籍女傭Ayundha向一名女警務人員交代曾被利誘出讓銀行戶口的經歷。她表示，歹徒聲稱可以提供一千元至二千元作為報酬，希望她出售其帳戶，當刻感覺對方要求並非正常，估計一旦依從，後果會非常嚴重，所以一口拒絕對方，但有外傭朋友過往卻貪圖報酬，「認為一千元至二千元很優厚」，甘願出售戶口。

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Ayundha補充，由於不少外傭較難接收有關洗黑錢手法等資訊，所以她和身邊朋友過往一直不了解借戶口與洗黑錢的關係，更不知道有關舉動屬違法，其後某天從新聞報道得悉，有人因出售戶口而捲入洗黑錢案件被捕，此刻才如夢初醒，日後會繼續向外傭友人解釋拒絕出售戶口的因由。　　

印傭Ayundha接受警方訪問，講述曾被陌生人利誘出售銀行戶口，但被她拒絕。 (星島日報報道)不少在港外傭人生路不熟，較易被犯罪集團利用洗黑

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。