以虛假文件騙銀行1900萬融資 樂天國際董事囚6年

廉政公署早前落案起訴一名中小企業董事，控告他使用虛假的公司審計報告及銀行戶口結單副本，向兩間銀行申請銀行融資共1,900萬元。被告今日在區域法院被判囚六年。

資料圖片

方錦燊，50歲，已結業的香港樂天國際貿易有限公司(香港樂天國際)獨資董事及股東，早前被裁定五項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》第74條。法官沈小民判刑時表示被告毫無疑問是行騙計劃的主謀，並直接得益，兩間銀行因為他的行騙行為損失合共逾1,500萬元，須判處被告監禁刑期。

資料圖片

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。案情透露，香港樂天國際聲稱是一間禮品貿易公司。被告2010年8月應其孿生兄弟，即香港樂天國際實質東主的要求，出任該公司的獨資董事及股東。於2013年11月至2015年6月案發期間，香港樂天國際向兩間銀行申請銀行融資。

被告向兩間銀行遞交證明文件，包括看來由一間會計師行預備，2011╱12年及2012╱13年兩個財政年度的香港樂天國際審計報告和財務報表副本，以及該公司的虛假銀行戶口結單副本。有關銀行相信該些文件為真實，分別向香港樂天國際批出銀行融資1,300萬元及600萬元。

資料圖片

該兩間銀行批出銀行融資後，會進行年度覆核以評估是否延長或暫停有關銀行融資，或採取法律行動全數追討尚欠的貸款。

案情透露，被告在年度覆核時向該兩間銀行提交看來由上述會計師行預備，2013╱14年財政年度的香港樂天國際審計報告和財務報表副本，以及該公司的虛假銀行戶口結單副本。有關銀行因而批准延長該等銀行融資。如該兩間銀行知道上述證明文件屬虛假，便不會批出及延長香港樂天國際的銀行融資。

廉署調查顯示，被告又向上述其中一間銀行提交香港樂天國際的虛假銀行戶口結單副本，以申請把信貸限額臨時增加300萬元，惟被告其後撤回申請。

該兩間銀行及會計師行在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由控方大律師鍾偉強代表出庭，並由廉署人員何家偉協助。

涉案董事於區院判囚6年。資料圖片

再有機場三跑項目總承建商及分判商人員涉嫌受賄被起訴，令該案累計28人被控告。

廉政公署16日再起訴兩名涉及機場第三跑道項目的總承建商及分判商前僱員，二人涉嫌向一名瀝青工人收受賄款超過20萬元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今已累計控告28人，涉及賄款共超過160萬元。

兩名被告分別45及39歲，分別是一名項目總承建商的前管工及一名分判商的前工人，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名。兩人獲准保釋，以待18日在西九龍裁判法院答辯。
　　
案件發生於2021年1月至2022年6月，廉署調查發現，兩名被告涉嫌先後向有關瀝青工人索取每日超過250至450元賄款及部分加班津貼，這名工人於其後約一年半內向兩名被告支付賄款，以免遭兩名被告辭退。

廉政公署。資料圖片

　　
廉署表示，包括機管局、相關工程的總承建商及分判商在廉署調查案件期間提供全面協助。