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兩失婚婦串謀洗黑錢罪成 還柙本月14日判刑

社會事

兩失婚婦串謀洗黑錢罪成 還柙本月14日判刑
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兩失婚婦串謀洗黑錢罪成 還柙本月14日判刑

2021年12月01日 18:45 最後更新:18:49

兩名失婚中年婦人於2018年開設銀行戶口收取騙徒款項,讓騙徒清洗犯罪得益,被控兩項串謀洗黑錢罪。二人否認控罪受審,暫委裁判官葉成林今於九龍城法院指,兩名被告聲稱與素未謀面的騙徒迅速發展成為情侶,更以自己名義開設戶口予對方使用,有違一般認知,認為她們對於犯罪得益知情,裁定二人罪成。案件押後至12月14日判刑,以待索閱背景報告,期間二人還柙懲教看管。

資料圖片

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葉官裁決時指,首被告在錄影會面中聲稱,於社交網站認識一名叫Kelvin Lee的男子,兩日後與他結為情侶,但雙方不曾見面。首被告其後應Kelvin要求開設銀行戶口,甚至將自己的戶口提款卡寄給他,又把薪金全數交給對方。葉官質疑首被告不曾對Kelvin生疑,加上兩人在網上結識不久便發展為情侶,有違一般認知。

資料圖片

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至於次被告則供稱,在網上認識一名美籍男子,隨後按對方要求先後開設兩個戶口,其中一個戶口及後被凍結。葉官同樣認為,為從未見面的陌生人開設私人戶口,理應有合理疑問,最終裁定二人串謀洗黑錢罪成。

資料圖片

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被告依次為魏玲玲(47歲,超市店務員)及譚介雲(51歲,文員)各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。魏被控於2018年3月21日至11月28日,串謀Kelvin Lee處理中國銀行一戶口內的491890.44港元;譚則被控於同年9月4日至11月15日,串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士,處理滙豐銀行一戶口內的501574.24港元。

案件在九龍城法院裁決。

案件在九龍城法院裁決。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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