兩失婚婦串謀洗黑錢罪成 還柙本月14日判刑

兩名失婚中年婦人於2018年開設銀行戶口收取騙徒款項，讓騙徒清洗犯罪得益，被控兩項串謀洗黑錢罪。二人否認控罪受審，暫委裁判官葉成林今於九龍城法院指，兩名被告聲稱與素未謀面的騙徒迅速發展成為情侶，更以自己名義開設戶口予對方使用，有違一般認知，認為她們對於犯罪得益知情，裁定二人罪成。案件押後至12月14日判刑，以待索閱背景報告，期間二人還柙懲教看管。

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葉官裁決時指，首被告在錄影會面中聲稱，於社交網站認識一名叫Kelvin Lee的男子，兩日後與他結為情侶，但雙方不曾見面。首被告其後應Kelvin要求開設銀行戶口，甚至將自己的戶口提款卡寄給他，又把薪金全數交給對方。葉官質疑首被告不曾對Kelvin生疑，加上兩人在網上結識不久便發展為情侶，有違一般認知。

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至於次被告則供稱，在網上認識一名美籍男子，隨後按對方要求先後開設兩個戶口，其中一個戶口及後被凍結。葉官同樣認為，為從未見面的陌生人開設私人戶口，理應有合理疑問，最終裁定二人串謀洗黑錢罪成。

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被告依次為魏玲玲（47歲，超市店務員）及譚介雲（51歲，文員）各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin Lee處理中國銀行一戶口內的491890.44港元；譚則被控於同年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的501574.24港元。

案件在九龍城法院裁決。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。