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「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億

社會事

「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億
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「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億

2021年12月03日 04:30 最後更新:07:50

警方偵破「洗黑錢」集團,前日採取代號「銀斧」行動,搜查全港多個地方,拘捕十四名男女,包括主腦、骨幹成員及傀儡帳戶持有人,警方調查發現集團共操控逾六十個傀儡戶口,清洗黑錢達三億元,已凍結集團七千萬元資金。該集團涉及去年至今十一個月各類網上詐騙案,事主共損失四千萬元,當中損失最大的一名女事主慘被騙去一千萬元。

涉清洗三億元黑錢犯罪集團被偵破。涉嫌被捕十一男三女(二十至五十九歲),當中四人為主腦及骨幹成員,包括一名烏克蘭和一名巴基斯坦裔持本港身分證人士;四人均有黑社會背景,其餘均屬傀儡戶口持有人,各人涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)仍被扣查。

資料圖片

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財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示,警方根據情報及深入調查,發現一個運作逾一年半的本地洗黑錢集團,以金錢利誘或招攬他人開設個人或空殼公司戶口;骨幹成員藉該些傀儡戶口,收取涉及本地和海外的詐騙款項,待騙款存入後,集團便快速將款項轉至其他帳戶,透過多層互相轉帳來清洗黑錢。

該集團自去年一月至今年十一月,已利用六十多個本地銀行戶口,清洗至少三億元的款項,當中部分為電話、投資及網上情緣騙案;其中相關的二十四宗騙案,牽涉十五名本地及九名外地受害人,損失金額由數萬元至一千萬元不等,共涉款逾四千萬元。其中損失最高的是一名六十六歲退休女士,今年二月,被假扮內地執法機構及官員的騙徒騙走一千萬。

設計圖片

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宋指出,四名集團主腦及骨幹成員,利用社交媒體或聯誼場所招攬市民,以每個五百至五千元報酬,轉賣或借出對方協助開設傀儡戶口;其中一名骨幹成員為油麻地一間賓館的經理,使用賓館地址作戶口登記,用以收取銀行文件及從事洗黑錢活動。

財富情報及調查科人員經追查下,前日展開代號「銀斧」(SILVERAXE)的拘捕行動,在全港搜查多個住宅及公司地址,拘捕十四名男女,檢獲數十張銀行卡、手機和銀行文件,並已凍結相關傀儡戶口內約七千萬元。警方不排除有更多人被捕,會繼續追查所有資金來源和去向。

設計圖片

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財富調查組高級督察楊展榮稱,不法分子會利用不同藉口,借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途,例如接收騙案所得犯罪得益,呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口,無論與使用人是否認識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,便有可能觸犯相關罪行,一經定罪,最高可判監十四年及罰款五百萬元。

署理總督察宋家煒(左)講述案情。

署理總督察宋家煒(左)講述案情。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

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警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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