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「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億

社會事

「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億
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「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億

2021年12月03日 04:30 最後更新:07:50

警方偵破「洗黑錢」集團,前日採取代號「銀斧」行動,搜查全港多個地方,拘捕十四名男女,包括主腦、骨幹成員及傀儡帳戶持有人,警方調查發現集團共操控逾六十個傀儡戶口,清洗黑錢達三億元,已凍結集團七千萬元資金。該集團涉及去年至今十一個月各類網上詐騙案,事主共損失四千萬元,當中損失最大的一名女事主慘被騙去一千萬元。

涉清洗三億元黑錢犯罪集團被偵破。涉嫌被捕十一男三女(二十至五十九歲),當中四人為主腦及骨幹成員,包括一名烏克蘭和一名巴基斯坦裔持本港身分證人士;四人均有黑社會背景,其餘均屬傀儡戶口持有人,各人涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)仍被扣查。

資料圖片

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財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示,警方根據情報及深入調查,發現一個運作逾一年半的本地洗黑錢集團,以金錢利誘或招攬他人開設個人或空殼公司戶口;骨幹成員藉該些傀儡戶口,收取涉及本地和海外的詐騙款項,待騙款存入後,集團便快速將款項轉至其他帳戶,透過多層互相轉帳來清洗黑錢。

該集團自去年一月至今年十一月,已利用六十多個本地銀行戶口,清洗至少三億元的款項,當中部分為電話、投資及網上情緣騙案;其中相關的二十四宗騙案,牽涉十五名本地及九名外地受害人,損失金額由數萬元至一千萬元不等,共涉款逾四千萬元。其中損失最高的是一名六十六歲退休女士,今年二月,被假扮內地執法機構及官員的騙徒騙走一千萬。

設計圖片

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宋指出,四名集團主腦及骨幹成員,利用社交媒體或聯誼場所招攬市民,以每個五百至五千元報酬,轉賣或借出對方協助開設傀儡戶口;其中一名骨幹成員為油麻地一間賓館的經理,使用賓館地址作戶口登記,用以收取銀行文件及從事洗黑錢活動。

財富情報及調查科人員經追查下,前日展開代號「銀斧」(SILVERAXE)的拘捕行動,在全港搜查多個住宅及公司地址,拘捕十四名男女,檢獲數十張銀行卡、手機和銀行文件,並已凍結相關傀儡戶口內約七千萬元。警方不排除有更多人被捕,會繼續追查所有資金來源和去向。

設計圖片

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財富調查組高級督察楊展榮稱,不法分子會利用不同藉口,借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途,例如接收騙案所得犯罪得益,呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口,無論與使用人是否認識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,便有可能觸犯相關罪行,一經定罪,最高可判監十四年及罰款五百萬元。

署理總督察宋家煒(左)講述案情。

署理總督察宋家煒(左)講述案情。

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警方偵破80宗騙案共拘122人 受害人達256人近3成涉網上購物騙案

2024年03月14日 12:25 最後更新:15:48

警方於2至3月期間進行反科技罪案及騙案行動「破標」,共拘捕122人,涉及80宗騙案,當中包括網購騙案,網上投資騙案等,涉款達9,146萬元。

警方黃大仙警區刑事部督察岑思朗(左)及吳澤鉅現向傳媒簡報案情。(警方圖片)

警方黃大仙警區刑事部督察岑思朗(左)及吳澤鉅現向傳媒簡報案情。(警方圖片)

黃大仙警區於2024年2月起,一連25日進行代號為「破標」的反科技罪案及騙案執法行動,成功偵破80宗案件,包括網上購物騙案,網上投資騙案,網上求職騙案,低息貸款騙案,網上情緣騙案等。涉及騙款約港幣9146萬元,

警方FB影片截圖

警方FB影片截圖

行動中,警方總共拘捕左 122名人士,包括80男42女,年齡介乎19至80歲,有一半被捕人士報稱無業,其餘報稱為外傭、司機、侍應以及家庭主婦等,全部涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。受害人方面,共有256人,包括116男140女,年齡由18至89歲,而單一損失金額由港幣1,160至1220萬不等,當中接近3成是網上購物騙案的受害人,在不同類型騙案受害人中佔最多比重!

警方FB影片截圖

警方FB影片截圖

警方FB影片截圖

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其中一單網上購物騙案,案件涉及超過20名受害人,受害人在不同網上購物平台見到騙徒一些貼文,聲稱以低於市價出售時下潮流模型。受害人在騙徒指示下,分別向一個由騙徒操控的銀行戶口轉賬超過130萬港幣,騙徒隨即將騙款轉走以償還私人債務。受害人因遲遲未能收到貨品以得悉自己已受騙,事後向警方報案。而其中與案有關的一名主腦,因涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪,其後被警方拘捕。

警方FB影片截圖

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而另一單網上購物騙案,案件涉及超過35名受害人,受害人在不同網上社交平台見到一些像真度高,模仿旅行社的專頁,聲稱可以平價購買酒店套票。受害人在騙徒指示下,分別向兩個傀儡戶口轉賬超過7萬港幣。其後警方成功拘捕上述兩個傀儡戶口持有人。而透過資金流向分析,警方發現傀儡戶口在短時間之內有大量資金進出,警方將從洗黑錢角度調查上述案件。

警方FB影片截圖

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另外,警方亦都留意到有個別案件,騙徒向騙案的受害人訛稱提供法律意見而協助受害人追回騙款,之後騙徒以各種藉口引誘受害人再作出轉賬。警方呼籲,市民切勿相信呢啲毫無根據的言論,避免墮入騙徒嘅陷阱,受到雙重損失。

警方圖片

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警方提醒各位市民,要光顧官方平台或信譽良好賣家及謹慎審查銷售廣告或帖文的內容,如有任何懷疑,可致電「防騙易熱線」:18222 查詢,或下載防騙伺服器手機應用程式。

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而防騙視伏器手機應用程式 於2024年2月26日新增了可疑來電警示、可疑網站偵測及公眾舉報平台三大功能。

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