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警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

警方商業罪案調查科公布拘捕11人,指他們涉嫌洗黑錢,並相信已經瓦解一個運作至少2年的洗黑錢集團。

警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

商業罪案調查科講述案件細節。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示,警方自5月開始展開代號「權杖」行動,根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等,鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。該集團涉嫌利用傀儡戶口,在2019至2021年期間,清洗超過2.2億元黑錢,他們會利用不同方法,將黑錢一層一層地洗乾淨;並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。

警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

洗黑錢集團以匯款公司掩飾,進行不法活動。

警方於周三(1日)及周四(2日)採取行動,在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲,當中包括集團主腦,即匯款公司負責人、3名集團成員,以及7名傀儡戶口持有人。行動中,警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。

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