警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

警方商業罪案調查科公布拘捕11人，指他們涉嫌洗黑錢，並相信已經瓦解一個運作至少2年的洗黑錢集團。

商業罪案調查科講述案件細節。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方自5月開始展開代號「權杖」行動，根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等，鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。該集團涉嫌利用傀儡戶口，在2019至2021年期間，清洗超過2.2億元黑錢，他們會利用不同方法，將黑錢一層一層地洗乾淨；並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。

洗黑錢集團以匯款公司掩飾，進行不法活動。

警方於周三（1日）及周四（2日）採取行動，在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲，當中包括集團主腦，即匯款公司負責人、3名集團成員，以及7名傀儡戶口持有人。行動中，警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。

集團招攬其他人開立傀儡戶口協助洗錢。

警方商業罪案調查科高級督察張文瀚續指，洗黑錢集團主腦2011開立持牌匯款公司，並租用涉案工廈單位作正常匯款、同時進行大量洗黑錢行為。過程中，主腦將傀儡戶口分發予集團成員，當戶口收到黑錢，成員透過網上銀行進行洗黑錢活動。集團由2019年至今最少利用了13個戶口，清洗2.2億元黑錢，當中部分黑錢來自18宗電騙、社交媒體和投資騙案，涉及11男11女共22人，年齡介乎20至70歲，涉款6,100萬元。

行動中檢獲大量手機電腦及文件等。

警方又發現，洗黑錢集團以「搵快錢」等方式，以數百數千元不等的報酬，在社交平台招攬他人開立傀儡戶口，又發現部分在網上銀行開立的傀儡戶口，申請人向銀行上傳的自拍相片，都是在同一間餐廳拍攝，相信不法分子有系統招攬他人開立戶口，但暫未見有關餐廳與不法集團有直接關係。

警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

在記者會上，警方商業罪案案調查科總督察顏凱欣講解18宗騙案當中，受害人年紀最最輕的一宗個案。一名內地來港升學的20歲的男學生，在今年2月底收到一個聲稱由電訊商打出的電話，騙徒在來電中能說出事主姓名、內地身分證號碼，並訛稱事主被他人利用身分，與一宗騙案有關；後來電話轉駁至第二名自稱內地執法人員的騙徒，對方聲稱事主個人資料，被用作登記香港銀行戶口，並涉及一宗涉款40億元騙案，要求事主交出保證金，否則要回內地解釋。後來，騙徒要求事主以即時通訊軟件溝通，並到一個網站輸入銀行戶口資料和密碼。事主直至後來收到月結單，發現戶口內的36萬元來港升學費用全被提走才知受騙，騙徒此時亦已經失去聯絡。

警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

顏凱欣指，今年1月至9月警方共接獲755宗電話騙案求助，當中90多涉及來港內地生，警方本周亦接獲不少內地生求助，相信本港各間院校在新冠疫情放緩下復課，內地生回港上學但不了解香港情況，因而受騙。

警方公布搗破了一個洗黑錢集團。

警方強調案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。警方亦會與海關繼續跟進案件，檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。