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藉「搵快錢」誘劫青少年戶口洗黑錢 7涉黑男女被捕 

社會事

藉「搵快錢」誘劫青少年戶口洗黑錢 7涉黑男女被捕 
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藉「搵快錢」誘劫青少年戶口洗黑錢 7涉黑男女被捕 

2021年12月24日 22:45 最後更新:22:50

警方在觀塘一間酒店搗破一個有黑社會背景的犯罪集團並拘捕7人,指他們涉嫌以「搵快錢」為名誘騙青少年,以套取他們的銀行帳戶進行洗黑錢活動。

資料圖片

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秀茂坪警區反黑組督察朱紹麟表示,警方發現涉案的犯罪集團在社交平台招攬他人參與「搵快錢」活動,宣稱以10萬元報酬,相約有關人士在指定地方見面作交易。案中的3男1女受害人介乎22至28歲的受害人,按照指示到觀塘一酒店見面,但他們進入酒店房間後即遭人非法禁錮。受害人被沒收電話,並按要求提供銀行提款卡及密碼等資料。

資料圖片

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警方於周四(23日)晚見時機成熟,即採取行動,持法庭手令進入4房間,以涉嫌「非法禁錮」及「盜竊」拘捕6男1女,他們年齡介乎19至48歲,其中部分人有黑社會背景。同時,警員在其中一間房救出4名受害人,起回所有受害人的電話。警方初步調查相信,騙徒當時以受害人銀行帳戶資料洗黑錢,相信已搗破該犯罪集團。

警方搗破一個誘劫青少年銀行戶口洗黑錢的犯罪集團。

警方搗破一個誘劫青少年銀行戶口洗黑錢的犯罪集團。

朱紹麟指各被捕人士正被扣查,不排除更多人被捕。

行動中警方起回受害人的電話。

行動中警方起回受害人的電話。

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海關拘3人涉18億元洗黑錢案 開設多間公司及戶口曾單日入賬3900萬

2024年04月18日 17:33 最後更新:18:26

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益,涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口,在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務,包括手機配件、機械批發和汽車零件公司,但全部公司並無報稅紀錄,無進出口報關紀錄,亦無實質業務地址。這些公司在開戶後,立即出現出現異常頻密,而且大額的可疑交易,例如其中一個戶口,一天內的入帳金額,高達3900萬元,一天內的交易次數,最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現,這些空殼公司戶口的資金,來自1間虛擬貨幣交易平台,以及超過200間本地和境外公司,資金到帳後,短時間內就會被轉至其他戶口。海關指,其中1名被捕女子的戶口,就曾收取約9億元,其後經2間找換店轉到其他公司,或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

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海關相信涉案的洗黑錢集團,開設公司戶口,是因為公司戶口可處理較高金額的交易,而且易於進行境外匯款;他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性,以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向,並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查,不排除再有人被捕。

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