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房屋局向地產代理發預防洗黑錢指引

要嚴防洗黑錢

房屋局向地產代理發出預防清洗黑錢指引,地產代理在促成物業交易期間,須識別和核實合同訂立人的身分和活動,同時須定期評估清洗黑錢風險,並應就高風險情況強化對交易參與者識別身分的盡職審查,包括更詳細識別最終實益擁有人的身分。

設計圖片

被視為高風險的交易包括大額現金交易;涉及海外公司、離岸公司或組織架構複雜的公司;另外,來自金融行動特別工作組 (FATF) 或其他國際組織確定的高風險國家或地區的交易,亦應強化客戶盡職審查措施。