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陝西警方查獲一境外賭博集團洗錢窩點,涉案1.2億元


近日,陝西省西咸新區公安局涇河新城分局在打擊網路跨境賭博專項行動中,抓獲轄區參與網路賭博的違法犯罪嫌疑人李某某。在審查中發現,李某某還曾夥同他人以「支付寶」二維碼收款的方式、為境外網路賭博集團進行洗錢,警方當即成立專案組,循線偵查,發現一個專門為賭博網站洗錢的團伙。

腦2台、手機40餘部、銀行U盾30餘個、銀行卡50餘張。經審查發現,該團伙組織清晰,分工明確,由負責人、操盤手以及專職辦銀行卡和警戒望風的人員組成。嫌疑人以非法手段獲取大量他人銀行賬戶提供給境外賭博集團,通過互聯網賭博網站將賭資收入上述賬戶,再由該窩點嫌疑人轉出給境外上線指定銀行賬戶。


經查,自2020年5月份起,該團伙通過掃支付寶二維碼和提供銀行卡號等方式,為境外賭博網站收取賭客賭資,並聽從賭博集團指令,將賭資通過手機銀行轉給賭博集團指定賬戶,收取境外賭博集團佣金。

據不完全統計,該團伙為境外賭博集團提供轉賬金額高達1.2億元。目前,公安機關已抓獲犯罪嫌疑人9人,案件正在進一步深挖之中。