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英國外賣員爲中國通緝犯洗錢 瘋狂花錢觸發調查 涉案金額超20億英鎊

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英國外賣員爲中國通緝犯洗錢 瘋狂花錢觸發調查 涉案金額超20億英鎊
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英國外賣員爲中國通緝犯洗錢 瘋狂花錢觸發調查 涉案金額超20億英鎊

2024年03月28日 11:52 最後更新:12:08

一名看似普通的中餐外賣員,牽扯出英國最大加密貨幣扣押案。

設計圖片

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據「成都商报红星新闻」,3月20日,42歲英國華裔女子溫簡(Jian Wen 音譯)因爲替中國在逃通緝犯張雅迪(Yadi Zhang 音譯)洗錢而被判有罪,涉案金額超過20億英鎊。

溫是出生於中國的英國公民,原本在英國北部的利茲過著簡樸的生活。當她遇到中國公民張時,幾乎在一夜之間,命運發生了重大變化。她開始代替張交易並管理比特幣,還在英國北倫敦的一個富裕地區購買了一棟價值數百萬英鎊的房子。

但因買房的資金交易在審核過程中引發調查,2018年,英國探員突襲了溫的住所,沒想到扯出的瓜越來越多。據英國皇家檢察署(CPS)在上周發布的一份公告表示,此案現在已經是英國最大的加密貨幣扣押案。

「比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織犯罪分子用來僞裝和轉移資産,從而使欺詐者可以享受其犯罪行爲的好處。」首席檢察官Andrew Penhale道,「涉案資金之巨大,說明了這些騙子可獲得的犯罪收益的規模。」

在整個調查過程中,溫表示對比特幣來源於不義之財不知情,但是她承認,她控制了與詐騙案有關的三個比特幣錢包中的一個。

英國皇家檢察署公布了溫瘋狂消費的內容概要,以及溫落網的經過。

2017年,溫搬進了倫敦的一處六居室房産,每月租金超過17000英鎊。從2017年秋季至2018年末,溫又在倫敦購買了價值450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊的三處房産。但由於英國反洗錢法規,她必須證明相關資金的合法性。溫沒能將足够的比特幣兌換成英鎊,引起了相關監管部門的注意。

2018年10月31日淩晨,警員喬•瑞安抵達倫敦北部漢普斯特德的一座紅磚莊園。瑞恩看到車道上有一輛黑色奔馳E級轎車,36歲的溫坐在裡面。他敲了敲車窗,告訴她,他有搜查令,需要搜查房子。溫拒絕了。溫固執地坐了五分鐘,幾個警察包圍了汽車。

瑞安說:「如果我們有你的鑰匙開門會容易得多,否則我們將不得不破門而入。」

當溫終於打開前門時,她向樓上的一間臥室走去。在裡面,警察發現溫的室友張雅迪躺在床上。她幾乎不會說英語。

在接下來的幾個小時裡,警方繳獲了存放在金屬罐中的筆記本電腦、平板電腦和一個粉紅色U盤。在溫的臥室裡,他們發現了6.9萬英鎊現金。

當警方注意到溫試圖從她的iPhone上删除應用程序時,他們要求她交出手機。另一部iPhone的手機殼裡有兩張500歐元的鈔票和一張手寫的紙條,上面有密碼列表。

第二天搜查房子時又發現一個保險箱,其中搜出了61000多枚比特幣——這是英國執法部門有史以來繳獲的最大數量的比特幣之一。

瑞安意識到,到底她們手中的虛擬幣有多少,要過幾年才能弄清楚。

到2021年安全完全解鎖時,繳獲虛擬幣的價值爲14.1億英鎊。

英國警方在解鎖繳獲電子設備的同時,發現溫的這位室友是中國通緝的逃犯,因爲她策劃了一場涉及60億美元的投資欺詐案。到這裡,案情基本上七七八八水落石出。可是,當警方掌握全部情况準備收網時,張已經不見了。

溫於2021年5月被捕。2023年第一次受審,12項起訴,2項無法判定,10項判定無罪。

上周,第二次受審,除2項尚未判定的罪名外,因新發現的錢包證據增加一項起訴。陪審團以多數票裁定她犯有三項洗錢指控中的一項(涉案)。對於另外兩個問題,陪審團無法作出裁决。

溫將於今年5月被判刑。




深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

近日,美國多所高校爆發支持巴勒斯坦的大規模抗議示威活動。面對學生們要求加沙停火的和平訴求,一些美國政客給抗議學生貼上「反猶」標簽,用言語恐嚇學生,美國警方亦迅速採取行動,衝入校園大規模逮捕參與抗議的學生。

AP圖片

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哥倫比亞大學門口聚集大批警察。AP圖片

哥倫比亞大學門口聚集大批警察。AP圖片

對此,就連《紐約時報》也不禁質問:「美國高校校園嚴控支持巴勒斯坦的示威活動是否意味著言論自由的終結?」

哥大門口聲援巴勒斯坦的示威者。AP圖片

哥大門口聲援巴勒斯坦的示威者。AP圖片

24日下午,美國眾議院議長約翰遜和眾多共和黨議員來到這一輪學生抗議活動中心——哥倫比亞大學。也許是擔心被抗議學生抗議,美國有綫電視新聞網(CNN)稱,約翰遜邀請一些猶太學生舉行了會面。隨後,他與其他議員們一起在哥倫比亞大學圖書館前的台階上向學生發表講話。

當地時間24日,美國眾議院議長約翰遜在哥倫比亞大學警告抗議學生,宣稱要出動國民警衛隊。AP圖片

當地時間24日,美國眾議院議長約翰遜在哥倫比亞大學警告抗議學生,宣稱要出動國民警衛隊。AP圖片

約翰遜表示,他已經會見了哥大校長沙菲克和大學其他高層管理人員,並敦促立即採取行動,解决校園騷亂問題。「我的感覺是,他們沒有採取切實行動來恢復校園秩序。」他稱,「我們不能允許這種仇恨和反猶太主義在我們的校園裏盛行,必須加以制止。那些人應該被逮捕。」約翰遜還警告說,將出動國民警衛隊,「我們打算離開這裏之後致電拜登總統,告訴他我們的親眼所見,並要求他採取行動,這也是適當的行政授權。如果這種局勢不能迅速得到控制,那麽國民警衛隊就應該在一個合適的時機出動。」

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《華盛頓郵報》稱,在約翰遜講話時,台下的學生抗議者發出陣陣噓聲,他們高呼支持巴勒斯坦的口號,包括「自由巴勒斯坦」「停止種族滅絕」。還有學生對約翰遜高呼「滾出我們的校園」。約翰遜停下演講,氣急敗壞地說:「好好享受你們的言論自由吧。」當約翰遜結束演講時,學生們重新發出噓聲,開始高呼:「邁克,你太遜了!」

得克薩斯大學奧斯汀分校的示威者。AP圖片

得克薩斯大學奧斯汀分校的示威者。AP圖片

與哥大相比,得克薩斯大學奧斯汀分校的學生抗議活動則因大批警察大規模逮捕行動導致「激烈的衝撞和肢體衝突」。據《奧斯汀紀事報》報道,24日上午11時40分,數百名學生聚集在奧斯汀分校體育館前和平集會,他們高呼「解放巴勒斯坦」並揮舞巴勒斯坦國旗。隨後,一群穿戴防暴裝備的警察,還有騎警騎著馬手揮警棍衝進抗議人群。

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報道稱,甚至一名明顯是電視台攝像記者的男子也被警察打倒在地,另一名記者則流血不止。報道稱,該男子事後被確認是福克斯7台奧斯汀頻道的攝像師。視頻顯示,該男子當時手拿攝像機,他被一名警察向後猛摔在地上,福克斯7台證實該攝像師已被逮捕。另一名得州記者也被撞倒,流血不止。

對此,得州州長阿博特24日在社交平台X上發文稱:「這些抗議者應該被關進監獄,反猶主義在得克薩斯是不會被容忍的。」他還稱,「在得州任何公立學院或大學,參與充滿仇恨的反猶主義抗議活動的學生都應該被開除。」他在當天一場活動中還强硬地表示,對在得克薩斯大學親巴勒斯坦示威者的逮捕將繼續下去,「直到抗議散去」。

24日,美國其他知名大學也幾乎都發生了學生抗議。在南加州大學,警察衝入學校逮捕了93名學生。

當地時間4月25日,一個經X平台認證、自我介紹為「專門報道美國各地重大事件」的媒體公司「R A W S A L E R T S」發帖爆料稱,有學生和抗議者報告,在美國俄亥俄州立大學和印第安納大學伯明頓分校的屋頂上發現「狙擊手」。

有學生和抗議者報告,在俄亥俄州立大學的屋頂上發現「狙擊手」。X配圖

有學生和抗議者報告,在俄亥俄州立大學的屋頂上發現「狙擊手」。X配圖

該貼文稱,「在全美多地多所大學爆發數十起抗議活動之際,有學生和抗議者報告稱,在俄亥俄州立大學和印第安納大學伯明頓分校的屋頂上看到了狙擊手,這引起軒然大波。」帖文同時表示,一些人對此表達擔憂,稱「把狙擊手派去屋頂上對付學生正是警察國家所做的」,「這絕對是令人憤慨的」。然而也有人認為,狙擊手的存在可能是出於安全原因,目的是防止任何潜在的威脅或緊急情况。

不少網民在這條消息下留言討論。有網民稱:「這太瘋狂了。」「發生的一切令人難以置信。」「這個國家的情况比政府願意與我們分享的要糟糕得多。」另有人質疑,「他們打算射殺誰?所以如果你抗議,就會被槍斃?」

不過,也有網民表示,「我在印第安納大學待了一個小時,沒有看到任何狙擊手。不過,我確實注意到一架無人機在周圍飛來飛去。」

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對於美國警察進入大學校園鎮壓抗議學生,得州大學學生厄克特稱,警方的行動是「反應過度」,如果警察沒去强力干預,這場抗議活動「本該會保持和平」。他告訴美聯社:「由於這些逮捕行動,我認為還會發生更多的示威活動」。

與此同時,一些左翼議員也强烈反對警察鎮壓學生的和平抗議。

奧斯汀市議員富恩特斯在社交平台X上發文稱:「恐嚇鎮壓和平抗議是不必要的升級。我們應該得到解釋,為什麽採取如此極端的行動,來壓制看上去和平的抗議者發出聲音。」

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民主黨眾議員卡薩爾也在社交平台X上發帖批評了警方對學生抗議者的過度反應。「言論自由與和平集會是基本的憲法權利。無論你是否同意這些學生抗議者,他們都有安全與公平的權利。用武器和防暴裝備對付和平示威會加劇緊張局勢,使每個人更不安全。」

 「青春與憤怒:美國精英大學的親巴抗議」,俄羅斯《消息報》25日以此為題報道稱,這一輪高校學生抗議浪潮是新的社會現象。類似大規模學生抗議只在美國入侵越南期間出現過。拜登政府偏袒以色列的行動在美國社會中造成了新的分裂,這往往導致對抗。報道稱,甚至民主黨內也發生了分裂,民主黨一些左翼議員站在抗議者一邊。這也令拜登尷尬,他還擔心激怒年輕一代,會讓他失去更多選票。

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也許正是考慮到這一點,拜登的態度有所轉變。24日,白宮發言人卡琳•讓-皮埃爾在記者會上表示:「總統認為大學校園裏的言論自由、辯論和非歧視很重要。」她說,「我們相信人們能够以和平的方式表達自己的想法。」此前,拜登曾聲稱,「反猶主義」「在大學校園或美國任何地方都絕對沒有立足之地」。

美國前總統特朗普借機指責這些抗議造成的混亂都是「拜登的錯」。特朗普23日稱,「高校正在發生的事情……是美國的耻辱」。他稱,拜登既「不是以色列的朋友」,也「不是阿拉伯世界的朋友」,「他想要採取中間立場……這種做法肯定行不通」。

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23歲的哥大學生羅德里格斯接受美聯社採訪時表示,任何支持向以色列提供援助的美國政客都應對數萬巴勒斯坦平民的死亡負責。他說:「他們就是種族滅絕的直接同謀,除非他們能公開呼籲停止(以色列的)這種行為。」

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