新加坡史上最大洗錢案！警方凍結172億資產 首名嫌犯被判坐監13個月

新加坡史上規模最大的洗錢案件近日有新進展，首名被告在法庭上被判處13個月有期徒刑，警方成功凍結172億港元資產。

首名嫌犯被判坐監13個月

據外媒報導，被告蘇文強（Su Wenqiang）是柬埔寨籍，他被判處13個月有期徒刑，罪名包括2項洗錢罪。此外，他還承認犯下了其他11項罪名，包括收取線上博弈收益以及為自己和妻子偽造文書以獲取工作簽證。

新加坡警方：被告涉從事菲律賓非法遠端博弈業務

新加坡警方在聲明中表示：「調查發現，蘇文強涉嫌從事菲律賓非法遠端博弈業務，向海外人士提供線上博弈服務。」

報導指出，蘇文強擁有柬埔寨、萬那杜和中國三國的護照。

新加坡警方共逮捕10名外國公民

去年8月15日，新加坡警方逮捕了10名外國公民，他們涉嫌涉及偽造文書和洗錢等罪行。除了蘇文強外，法院仍在審理其他被告的案件。

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警方成功凍結172億港元資產

警方迄今已在這起案件中起獲或凍結了超過22億美元（下同，約172億港元）的資產。蘇文強被查獲的資產包括現金、車輛、珠寶、奢侈品和酒類等，總價值約440萬美元。

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此案促使當局成立了一個跨部會小組，以檢討反洗錢措施，並對涉嫌涉案的金融機構進行調查。該案的調查和審判仍在進行中。

近日網傳澳洲國立大學一名22歲中國女留學生早前失蹤，懷疑遭遇詐騙。直至26日失蹤女學生友人指，女學生已尋回並於日前回國。據指女學生被誘騙至泰國，遭詐騙近150萬元人民幣。

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據該姓安的女留學生朋友的尋人啟事指，安某從4月15日開始與國內親友失聯，其父親隨後報警。當時指，她沒有參加之後的期中考試，且不在宿舍內。泰國媒體報道，安某母親兩日後接到女兒電話，一名男子威脅索要800萬元賠償金，否則將強迫安某拍攝色情影片，並將她送到柬埔寨販賣器官。

父母查看女兒的銀行戶口，發現原本用作留學的存款，有約150萬元人民幣）曾被多次被轉至其他個人賬戶，隨即聯絡當地有關組織。當地警方調查發現，安某於4月13日入境泰國後便失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某。

警方調查顯示，三名騙徒假扮電信運營商工作人員、政府機構人員、警察，自今年2月便對安某進行誘騙，指從安某手機號碼上發出的非法信息導致某人自殺，若不支付800萬元，將面臨可怕的後果。安某被迫在網上簽署欠債書。騙徒要求她不向外界或家人透露對話中交流的信息，否則其將面臨法律訴訟。

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安某被騙子要求多次向指定的戶口匯款。騙子後來稱可通過泰國當地人助她不留案底，免受法律制裁。4月13日，安某被騙至泰國曼谷。4月20日晚，當地警方在Bang Rak地區的一家酒店找到事主。

安某朋友26日透露，事主已於21日返回國內，「她現在有點受到驚嚇」，將等情緒穩定後再返回澳洲。