社會事
立法會議員吳傑莊近期收到多宗求助，涉及懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。
吳傑莊 (資料圖片)(圖片來源:星島日報)
其中，有個案懷疑因錯信朋友導致被利用個人信息身分，在非香港持牌交易所開設虛擬資產帳戶，存入來歷不明的虛擬資產及作買賣，並透過10多個香港個人銀行帳戶，多次取出大量現金並到線下虛擬資產找換店交收，事主在過程中可賺取差價，最終被警方指涉嫌洗黑錢而被調查，個案牽涉過億元。
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吳傑莊說，求助個案事主大多為20多歲年輕人，部分是大學畢業生，不熟悉虛擬資產，因誤信朋友以為可以賺錢而參與其中，個案一般涉款數千萬元。他呼籲年輕人遇到相關情況時，必須提高警惕，了解虛擬資產的來源等，如被銀行關閉帳戶，應警惕自己的行為是否有機會觸犯法例。
吳傑莊促請政府考慮監管線下虛擬資產找換店，包括要求做好妥善了解客戶的工作及反洗黑錢流程，同時當局亦應加強對洗黑錢罪案的防範意識，加強宣傳及公眾教育。
警方較早前透過情報分析鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，並於昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58，包括1名集團主腦及2名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。
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警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，警方透過分析過往的案件以及情報搜集，發現有本地犯罪集團，在上年7月至今年2月期間，利用5張已報失的身份證開設了14個銀行以及5個其他金融機構的網上戶口。
警方發現，集團成員會在開設的戶口清洗黑錢，每個戶口只使用一段短時間，由一星期至一個月左右，以逃避偵查。其間該集團涉嫌利用戶口清洗至少130萬港元懷疑犯罪得益。
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警方亦發現該犯罪集團利用其中一名受害人資料去開設網上銀行戶口之後，啟動簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務，再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口，轉帳去利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口，然後再轉帳去犯罪集團控制的其他銀行戶口。
由於在申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時，銀行會向申請人 以短訊方式發出一個 一次性密碼去驗證申請人身份，為了收到短訊，犯罪集團在事前曾經假扮成該名受害人申請將電話號碼轉台去獲得新SIM卡，從而取得受害人電話號碼的控制權。
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警方昨日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕5男1女，當中包括一名集團主腦以及兩名骨幹成員，年齡介乎33至58歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪。行動中，警方一共檢獲8部手提電話及一部手提電腦。警方強調，拘捕行動仍在進行中。
警方提醒大家，「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪均屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處 14年監禁，而犯罪得益亦有可能會被充公。
