涉收購商場期間隱瞞收佣 恒豐地產董事及其母親被控串謀詐騙

廉政公署今早(6月24日)落案起訴一名物業投資者及其母親串謀詐騙，二人涉嫌在與一名投資夥伴以1.68億元收購一個商場時，向對方隱瞞被告的地產代理公司會就交易獲分代理佣金，以詐騙對方支付代理佣金約75萬元。二人今午被帶往東區裁判法院應訊。

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廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴兩名被告。

謝耀陞，38歲，恒豐地產有限公司(恒豐)公司董事兼股東；及其母親冼玉翎，66歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。被告今日無須答辯。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至8月9日應訊。被告獲准保釋。

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2019年6月，一名投資夥伴應謝耀陞邀請，一同收購一個位於荃灣的商場。二人其後買入思成有限公司(思成)，用以收購該商場。該投資夥伴及冼玉翎各自擁有思成四成半及五成半股份。

謝耀陞經美聯物業(商舖II)有限公司(美聯)與賣家聯絡，對方開價1.68億元。根據一般慣例，作為買家的思成須向美聯支付成交價的百分之一作為代理佣金。冼玉翎涉嫌要求美聯與謝耀陞擁有的持牌地產公司恒豐合作，一同促成有關交易。

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控罪指謝耀陞及冼玉翎涉嫌於2019年7月至2020年6月期間，一同串謀詐騙上述投資夥伴，即不誠實地誘使恒豐與美聯達成一份協議，訂明恒豐有權獲得思成就上述交易而應向美聯支付代理佣金的八成；及向該投資夥伴隱瞞有關協議。

兩名被告又涉嫌誘使該投資夥伴依據三人的協議，向思成支付一筆款項，其金額相當於思成就上述交易應支付予美聯代理佣金的四成半。

控方今日由高級檢控官李卓穎代表出庭，並由廉署人員郭詠文協助。

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警方較早前透過情報分析鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，並於昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58，包括1名集團主腦及2名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。

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警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，警方透過分析過往的案件以及情報搜集，發現有本地犯罪集團，在上年7月至今年2月期間，利用5張已報失的身份證開設了14個銀行以及5個其他金融機構的網上戶口。

警方發現，集團成員會在開設的戶口清洗黑錢，每個戶口只使用一段短時間，由一星期至一個月左右，以逃避偵查。其間該集團涉嫌利用戶口清洗至少130萬港元懷疑犯罪得益。

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警方亦發現該犯罪集團利用其中一名受害人資料去開設網上銀行戶口之後，啟動簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務，再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口，轉帳去利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口，然後再轉帳去犯罪集團控制的其他銀行戶口。

由於在申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時，銀行會向申請人 以短訊方式發出一個 一次性密碼去驗證申請人身份，為了收到短訊，犯罪集團在事前曾經假扮成該名受害人申請將電話號碼轉台去獲得新SIM卡，從而取得受害人電話號碼的控制權。

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警方昨日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕5男1女，當中包括一名集團主腦以及兩名骨幹成員，年齡介乎33至58歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪。行動中，警方一共檢獲8部手提電話及一部手提電腦。警方強調，拘捕行動仍在進行中。

警方提醒大家，「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪均屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處 14年監禁，而犯罪得益亦有可能會被充公。