2年半開15帳戶處理3.7億元 大圍公屋男涉洗黑錢被捕

一名任職散工男子，在過去兩年半間，在7間銀行設15個公司及個人戶口，處理1500宗巨額可疑交易，涉及金額高達3.7億元，海關有組織罪案調查科財富調查組經深入調查後，27日在大圍隆亨邨拘捕該名男子，涉嫌參與洗黑錢犯罪活動。

被捕男子報稱任職散工。

海關高級調查主任雷榮俊指，被捕男子涉嫌在2019年年底開始，在4間本地銀行開設8個個人戶口，隨即進行大量頻繁交易，單筆金額交易高達250萬元，被捕人利用個人戶口，由約140個第三方個人戶口收取共8千萬元款項。男子其後再將款項轉至另外約120個第三方個人戶口，當中涉及1000宗交易。

海關有組織罪案調查科財富調查組拘捕一名男子涉洗黑錢。

調查顯示，被捕男個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢，再轉去其他銀行，此等頻繁的交易狀況與其財務背景不相稱，隨即引起海關懷疑，展開深入調查。

男子在過去兩年半間在7間銀行設15個公司及個人戶口，涉及洗黑錢金額高達3.7億元。

此外，被捕男子亦於2020年底成立一間疑為空殼公司，是公司的唯一董事。該公司報稱從事家具、清潔用品貿易生意，惟海關調查後，該公司並無實際業務，一直無報關、亦無報稅紀錄。

海關高級調查主任雷榮俊(左)講述破案詳情。

男子涉利用空殼公司名義，在1個月內於3間本地銀行開設7個公司戶口，並在1年內分500宗交易，收取約2.9億元款項，最大宗高達1500萬港元，海關調查所得，第三方空殼公司無實際業務，雖然報稱從事貿易生意，但無報關紀錄，被捕男收取不明來歷資金後，只作短暫停留後再轉走至其他第三方空殼公司戶口。

海關稱，被捕男戶口交易紀錄與其財務狀況極不相符，該男子與父母同住公屋單位，名下無任何物業，報稱做散工，月入一萬元，卻於 2019年11月至2022年5月間處理3.7億金額。海關已凍結男子戶口中700萬港元存款，稍後將向法庭申請充公懷疑犯罪得益，並將繼續調查資金的來源及流向，不排除有更多人被捕。

被捕男子與父母同住大圍隆亨邨。

海關掃蕩旺角通菜街售買冒牌貨攤檔，又搗破一間倉庫，檢獲一批冒牌手袋、皮具和首飾，估計市值約210萬元。

海關早前進行巡查期間，發現旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員周三（24日）採取執法行動，掃蕩17個位於通菜街的固定小販攤檔，以及附近一間樓上冒牌物品貯存倉庫，檢獲約4900件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾。

行動中，海關拘捕兩名分別37歲及45歲的女子。

海關表示會繼續嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障消費者權益。資料圖片

海關表示，內地勞動節黃金周將至，當局會繼續在假期前及其間加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障消費者權益。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關檢獲一批冒牌手袋、皮具和首飾，估計市值約210萬元。(政府新聞處圖片)