港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕

電郵及電話騙案肆虐東南亞，其中澳門司警追查一宗電郵詐騙案期間，揭發一名香港女子借出個人資料開空殼公司，讓騙徒冒認日本及澳洲公司高層，電郵兩家公司要求匯款，其中有公司損失高達800萬港元，至上周六（11日）涉案港女進入澳門，被司警以涉嫌洗黑錢罪被捕，移送檢察院偵辦。

一名58歲港女涉洗黑錢上周六(11日)進入澳門境內被司警拘捕。(澳門特區政府入口網站)

案中涉清洗黑錢被捕香港女子姓鄭，58歲，報稱無業，有人被捕後聲稱當年騙案集團開設空殼公司及銀行支票帳戶，需要「傀儡戶口」，她曾收取數萬元報酬以提供個人資料，
事發2017年10至12月期間，澳門司警接獲檢察院開立的2宗懷疑清洗黑錢案，事件涉及兩間分別位於澳洲及日本的公司，該兩家公司分別收到一封自稱公司高層的電郵，要求匯款至澳門一家公司的銀行帳戶，其中日本公司轉帳3000萬日元（當年折合約216萬港元），最後因未能通過銀行審查而作罷，另一家澳洲公司被騙走匯款100萬美元（折合約780萬港元）。

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司警調查後發現，不法份子透過黑客方式入侵受害公司電腦，再假冒公司高層指示匯款，並先後在在內地、香港及澳門招攬成員開設空殼公司及銀行帳戶接收及轉移騙款，其中澳門帳戶便是由鄭女開設。司警至2021年4至5月拘捕四名騙案集團成員，至上周六（11日）鄭女進入澳門被捕，令案中被捕人數增至5人。

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港女借「人頭戶」澳門開空殼公司 騙日澳公司匯款涉洗黑錢被捕

澳門司警拘捕多3名年齡由19歲至29歲的香港男子，涉嫌替香港犯罪集團到澳門，假扮律師向電話騙案的女事主，收取了27萬澳門元的詐騙款項。當中19歲無業的香港男子，最少曾兩次到澳門收錢或接贜。司警下午將3人移交檢察院。

檢察院。澳門特別行政區政府入口網站圖片

案中4名長者都是澳門居民，先後在本月7日和12日，收到聲稱親人包括男孫和女婿等，因傷人需要向對方賠償，索取金額由1萬至60萬不等，最後其中3人被騙去共27萬元澳門元，另一名要求替家人準備10萬元賠償金的長者，因察覺有異，事前報警，昨天在北區寓所附近準備交收時，在附近埋伏的司警拘捕其中兩名疑犯，並根據現場調查資料到中區，當其中一名事主再接到電話，要求再準備40萬醫藥費時，司警將第三名23歲假扮律師的維修工人拘捕。

澳門司警。資料圖片

司警表示，上月至今已破獲5宗同類案件，拘捕的7名男女都是香港人，而15名事主報稱損失共150萬澳門元，司警起回65萬涉嫌贜款。司警相信，這些案件最少涉及一個香港犯罪集團，已經與包括香港在內的鄰近地區警方交流資料和情報，以及透過警務合作，追查可能涉案的其他在逃人士。並呼籲市民尤其長者要提高警覺，接到親人傷人需賠償金等可疑電話，應該立即收線及向所指的親屬或向家人求證。有懷疑亦可致電警方反詐熱線8800 7777或993報案。