幣安及趙長鵬遭美國SEC起訴 涉秘密控制客戶資產等13項指控

美國證券交易委員會（SEC）周一（5 日）起訴全球最大貨幣交易所幣安（Binance）及幣安CEO趙長鵬，指涉嫌違反美國證券制度，共13項控罪，包括指趙長鵬涉嫌直接操控數十億美元的客戶資產，透過其控制的銀行賬戶轉移給第三方。趙長鵬在推特回應表示，這宗民事訴訟起訴毫無根據，他們會積極為自己辯護。

美國SEC起訴幣安及趙長鵬　涉秘密控制客戶資產等13項指控

據外媒報導，SEC長達136頁的起訴書中，對幣安、趙長鵬提出13項指控，指幣安誇大其交易量、沒有限制美國客戶使用其平台、市場監控方面誤導投資者，以及有計劃地規避法律等，又指趙長鵬秘密控制客戶的資產，透過其控制的銀行賬戶轉移投資者資金。

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證交會說，至少從2019年9月到2022年6月，由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain，從事所謂的洗錢交易，並透過虛假交易，人為地抬高Binance.US 平台上加密資產交易量。又指Sigma Chain從一個帳戶中，花了1100萬美元買了一艘遊艇。

證交會主席金斯勒（Gary Gensler）表示，趙長鵬參與了詐欺和逃避法律。

趙長鵬透過推特回應事件。

周一當外媒率先報導SEC將有起訴行動，趙長鵬在推特發文回應說，會保持公司系統穩定，包括提款和存款，當看到起訴書後會作回應。直到SEC正式公布起訴，趙長鵬再在推特表示，這宗民事訴訟毫無根據，他們會積極為自己辯護，「幣安不是美國交易所，美國證券交易委員會的行動範圍有限。」

美國SEC起訴幣安及趙長鵬。

美國法庭文件顯示，檢控方要求法庭判囚加密資產交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬36個月，指幣安變相支持恐怖主義、兒童色情相關交易。

趙長鵬去年底與美國司法部達成和解協議，承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控。最新法庭文件顯示，檢控方要求法庭判囚趙長鵬36個月，認為趙長鵬故意違反美國法律，並斥幣安變相支持恐怖主義、兒童色情相關交易，應判高於指引的刑期。

當局預計4月30日裁決趙長鵬最終刑期。

去年11月，幣安同意罰款及沒收總值43億美元(約335億港元)，作為和解協議一部分，趙長鵬當時辭去CEO，並且支付5,000萬美元罰款。

據當時協議，聯邦量刑指南為18個月，而趙長鵬同意若刑期不超過18個月，將放棄上訴。他目前繳付1.75億美元(約13.65億港元)獲准在美國保釋。

檢察官最新指出，幣安未通報超過10萬筆與哈馬斯、蓋達組織、伊拉克和 ISIS等美國指定恐怖組織有關的可疑交易。另外，平台變相支援銷售兒童色情材料，並且是絕大部分勒索軟件收益的接收者。