香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉款高達140億港元，是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件，拘捕7人。
海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港11個處所，以串謀洗黑錢罪名，拘捕5男2女，年齡介乎23歲至74歲，凍結1.65億元相關資產。
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香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉款高達140億港元，是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件，拘捕7人。
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港11個處所，以串謀洗黑錢罪名，拘捕5男2女，年齡介乎23歲至74歲，凍結1.65億元相關資產。
案中主腦為一名34歲非華裔本地居民，聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口，其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。
另外，戶口的出入帳次數亦是異常頻繁，單以入帳計算，最高單日入帳次數曾超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式；且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金，從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。
海關又指出，海關在1月底採取行動，突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人，當中3人為非華裔人士，包括集團主腦及其家人，屬於集團骨幹；餘下4名本地人士中，3人為空殼公司和傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員和公司股東，另一人為保險經紀，負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，這些公司大多報稱從事貿易生意，以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等，而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易，誇大出口貿額，從而轉移大量資金到本港。
海關FB短片截圖
案中主腦為一名34歲非華裔本地居民，聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口，其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。
2021年，集團主腦透過一名保險經紀作中間人，以豐厚利潤招攬3名本地人，協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口，進行金額驚人的洗黑錢操作，其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元，而最高單日交易金額亦達到4800萬元，令人咋舌。
海關FB短片截圖
另外，戶口的出入帳次數亦是異常頻繁，單以入帳計算，最高單日入帳次數曾超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式；且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金，從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。
葉冬菁說，本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元，與印度一個手機應用程式詐騙案有關，二是這不法集團一直以國際貿易名義，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。
海關檢獲的證物。海關FB短片截圖
海關又指出，海關在1月底採取行動，突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人，當中3人為非華裔人士，包括集團主腦及其家人，屬於集團骨幹；餘下4名本地人士中，3人為空殼公司和傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員和公司股東，另一人為保險經紀，負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件，並檢獲8000卡懷疑人造寶石，相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產，包括1700萬銀行存款，以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。
海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會，總結行動詳情。海關FB短片截圖
