海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，疑犯涉嫌以化整為零、積少成多的方式頻密進行交易，清洗約1600萬懷疑犯罪得益。
海關FB影片截圖
海關去年年中破獲一宗海路販毒案，拘捕一名36歲本地男子被捕。海關人員其後就案件進行財富調查，經分析案件的資金流向後，發現涉案男子疑利用其名下的銀行戶口，處理懷疑犯罪得益，進行清洗黑錢活動。涉案男子於2022年2月至2023年6月，先後在多間本地銀行開設戶口，與超過5,000人進行逾11,000次的交易，有戶口更在1日內進行超過187次交易。涉案男子在一年半時間內，涉嫌清洗黑錢達1,600萬元。
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海關指涉案男子的戶口資金以「快進快出」方式，長期保持低結餘，來源不明的入帳以1,000元以下細金額為主，當入帳達到一定金額後，較大的金額則會於同日被轉走，轉到第三方的個人戶口內。海關相信疑犯透過「化整為零、積少成多」方式，避開銀行對一些大額交易的監管，令可疑交易不致曝光。
海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖
涉案男子報稱任職貨車司機，月入約5萬元，但其名下並無物業，海關認為其銀行戶口的大額交易，與他的個人財務狀況極不相稱，於是在28日根據《有組織及嚴重罪行》條例，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名男子，並搜查其位於柴灣的住所，及2間由他出任董事、分別位於旺角及土瓜灣的公司，檢獲2部手提電話及一批銀行文件。
被捕人已獲准保釋候查，海關將繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。
