華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

英國一名華裔女子原是餐館工，某天竟突變富婆，引起了警方關注，最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道，一名華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）原本在一家餐館打工，住在餐館樓上的房間，生活拮据。然而一夜之間，她突然暴富引起了當地警方的關注，最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富，過奢華生活周遊各地引關注

據悉，簡雯是一名42歲的華裔女子，於2007年從中國移民至英國，並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯（Leeds）的一家餐館樓上居住，平日在樓下的餐館工作。然而，2017年起，她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊（下同，約16萬港元）的住宅，聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊（約5.9萬港元），她還經常旅遊世界各地，花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅（價值2.3億港元和1.2億港元），警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項，但無法解釋比特幣的來源，交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情，他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所，但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月，她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊（約493萬港元）的兩套房產。2021年，警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所，並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣，當時市值約為30億英鎊（約296億港元）。

Shutterstock圖片

簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導，姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控，簡雯被控洗錢罪，並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名，最終改控簡雯1項洗錢罪，且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

近日網傳澳洲國立大學一名22歲中國女留學生早前失蹤，懷疑遭遇詐騙。直至26日失蹤女學生友人指，女學生已尋回並於日前回國。據指女學生被誘騙至泰國，遭詐騙近150萬元人民幣。

網上圖片

據該姓安的女留學生朋友的尋人啟事指，安某從4月15日開始與國內親友失聯，其父親隨後報警。當時指，她沒有參加之後的期中考試，且不在宿舍內。泰國媒體報道，安某母親兩日後接到女兒電話，一名男子威脅索要800萬元賠償金，否則將強迫安某拍攝色情影片，並將她送到柬埔寨販賣器官。

父母查看女兒的銀行戶口，發現原本用作留學的存款，有約150萬元人民幣）曾被多次被轉至其他個人賬戶，隨即聯絡當地有關組織。當地警方調查發現，安某於4月13日入境泰國後便失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某。

警方調查顯示，三名騙徒假扮電信運營商工作人員、政府機構人員、警察，自今年2月便對安某進行誘騙，指從安某手機號碼上發出的非法信息導致某人自殺，若不支付800萬元，將面臨可怕的後果。安某被迫在網上簽署欠債書。騙徒要求她不向外界或家人透露對話中交流的信息，否則其將面臨法律訴訟。

網上圖片

安某被騙子要求多次向指定的戶口匯款。騙子後來稱可通過泰國當地人助她不留案底，免受法律制裁。4月13日，安某被騙至泰國曼谷。4月20日晚，當地警方在Bang Rak地區的一家酒店找到事主。

安某朋友26日透露，事主已於21日返回國內，「她現在有點受到驚嚇」，將等情緒穩定後再返回澳洲。