澳洲警方打擊跨國犯罪 5香港男女涉洗黑錢被拘

警方在疑犯藏身處檢獲現金。

澳洲新南威爾斯警察局發佈消息稱，在對涉嫌跨國洗錢集團展開聯合調查後，5名香港人現面臨多項與洗錢相關罪名的指控。

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據報道，新南威爾斯警方有組織犯罪調查組（Organised Crime Squad）、犯罪委員會（NSW Crime Commission）、澳洲聯邦警察局（AFP）和澳洲邊防局（ABF）聯合派員組成麥克蒂爾專案組（Strike Force Mactier），對在新南威爾斯運作的國際洗錢集團進行調查。

本月5日，一名40歲男子和一名34歲女子從香港抵達悉尼國際機場，這引起了專案組調查人員的注意。經廣泛調查後，這兩人和另一名25歲男子於16日下午6點左右，在悉尼沙瑟街（Sussex Street）被專案組探員拘捕。

不久後，另外一名26歲男子和一名28歲女子在邦迪樞紐（Bondi Junction）的購物中心內遭拘捕，後被帶到韋弗利（Waverley）警察局。

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五人落網後不久，調查人員搜查了位於懇思（Campsie）貝克斯利路（Bexley Road）的一處住宅，以及邦迪樞紐格拉夫頓街（Grafton Street）的一家旅館，查獲18萬澳幣現金、多張SIM卡、多部手機及其他與調查有關的物品。

目前，40歲男疑犯已被指控肆意處理非法犯罪所得，以及在知情情況下指揮犯罪組織活動；25歲男疑犯被控肆意處理犯罪所得，以及加入犯罪組織罪。兩人於17日出席巴拉瑪打（Parramatta）法院時被拒絕保釋，並將於23日在中央地方法院再次出庭受審。

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此外，26歲男疑犯和28歲女疑犯均被控參與犯罪集團協同作案，已獲准嚴格條件保釋，兩人將於27日在韋弗利地方法院出庭受審；34歲女疑犯亦被控參與犯罪集團協同作案，同樣獲准嚴格條件保釋，她將於12月5日在唐寧中心（Downing Centre）地方法院出庭受審。

據悉，警方將在法庭上指控涉案男女「洗白」犯罪所得贓款，並將其遣送。

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兩位MIT高材生兄弟近日攻擊區塊鏈，僅用12秒偷走1.9億元加密貨幣，作案手法曝光。

MIT高材生兄弟偷走1.9億元加密貨幣

兩位MIT高材生兄弟利用以太坊（Ethereum）每12秒產生一個區塊的機制，進行了一項插單計畫，成功獲得價值2500萬美元（約港元1.9億元）的加密貨幣交易手續費。

首例電匯詐騙和洗錢計劃

法院近日指控這兩名嫌犯，24歲的安東（Anton Peraire-Bueno）和28歲的詹姆斯（James Peraire-Bueno），犯有電匯詐騙和洗錢罪作出裁決。

這起案件被美國司法部視為首例案件，檢察官指出兩人在MIT接受教育，並於去年4月開展了這項「行動」。美國副總檢察長莫納科（Lisa Monaco）表示：「這對兄弟透過精心策劃數月並在數秒內執行的技術複雜、尖端計畫，竊取了價值2500萬美元的以太坊加密貨幣。」

美國國稅局工作人員遭案件中扮演關鍵角色

她補充道，美國國稅局（IRS）的工作人員在揭露這起「首例電匯詐騙和洗錢計劃」中扮演了關鍵角色。檢察官指控兩人利用他們在「世界上其中一所最負盛名的大學」學到的高度專業技能，運用以太坊的交易驗證流程進行詐騙。

如罪名成立 兩人每人或將面臨超過20年有期徒刑

根據起訴書，這對兄弟都學習了數學和電腦科學，並就讀於麻省理工學院。法官將此案定性為犯罪行為，調查人員將這個過程稱為「漏洞利用」（Exploit），執行該計劃只需幾秒鐘的時間。

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官方表示，當以太坊官方代表聯繫兄弟倆時，他們拒絕歸還資金並採取洗錢和隱藏收益的手段。檢察官指出，這是首次對這種「新型」詐欺形式提出刑事指控。如果罪名成立，兩人每人將面臨超過20年的有期徒刑。