證監會警方聯合行動打擊「唱高散貨」 12人被捕、涉款逾9億元。
證監會和警務處啟動聯合行動「合璧行動」打擊唱高散貨集團。證監會和警方指,周四(3月4日)聯合行動,以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人,凍結總額約9億元資金。
警方昨日派遣逾160人突擊搜查27處場所,包括住宅及證券行,拘捕7男5女,年齡23至65歲,又凍結多個涉案的證券及銀行戶口。警方相信,已成功瓦解一個本地龐大的操控證券市場集團,並相信已經拘捕唱高散貨集團主腦。
證監會表示,在行動前已凍結63個證券戶口,相信當中持有屬於集團成員來自「唱高散貨」計劃得益,被凍結資產約8.6億元。警方補充行動中檢獲大量現金及貴重財物,合計資產總值逾9億港元。
證監會行政總裁歐達禮指,在查中的市場操縱案件中,一半都屬於唱高散貨個案。他表示,現時難以估計涉及的受害人數和損失金額,也未有交代多家股份,強調相關上市公司屬於騙徒的工具,而凍結大筆資產有利當局「還原交易」。
證監會法規執行部總監湯漢輝指出,該唱高散貨集團於2018年運行,去年起開始活躍,手法是先利用「人頭戶口」吸納並炒高低市值或流量的股票,到高位後,再以「投資大師、老師」或其他社交群組唱捧股票,並經打手向其他投資者「噓寒問暖誘使買入股票」,當有外來投資者參與後,集團就會沽貨賺錢。
湯漢輝續指,做市集團的打手往往要求投資者將買賣紀錄cap圖,藉此作為「分紅的證據」。由於不少受害人不願投訴,證監會暫難估算實際人數。
證監會今年內多次公告,要求多家券商凍結多個帳戶資產,指出相關帳戶涉及個別股份的市場操縱活動。