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海關破25億洗黑錢案拘6人 包括一家三口母親為主腦

社會事

海關破25億洗黑錢案拘6人 包括一家三口母親為主腦
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海關破25億洗黑錢案拘6人 包括一家三口母親為主腦

2021年04月22日 11:50 最後更新:04月07日 17:19

被捕人士年齡介乎23至50歲。

香港海關本月15至19日採取代號「獵影II」的執法行動,成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達25億元,拘捕5男1女涉案人士,年齡介乎23至50歲。被捕男女包括集團女主腦一家3口。

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被捕人士年齡介乎23至50歲。

涉案6人於2018年1月至2020年2月期間,在本港9間銀行開設約60個個人帳戶,處理該筆涉及逾2600宗可疑交易的款項。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關共突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕涉案的6名男女。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,被捕的6人,包括48歲集團無業女主腦、其50歲無業丈夫,及兒子,以及她一位任職找換店司機的36歲朋友,4人主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易,另有兩名分別為23及25歲的青年,則懷疑是女主腦兒子的友人,被招攬作洗黑錢活動。

鄧惠顏指,其中一名青年相信是女主腦兒子相識多年的朋友,懷疑透過這位友人,再招攬另外一位朋友加入集團。兩名青年分別報稱為廚師及汽車美容技術員。至於涉案的36歲找換店司機,是女主腦相識十多年屬同一找換店的前員工。

海關展示檢獲的證物。

海關相信,有人利用找換店的工作便利去建立人脈關係,暗中招攬被捕人士以個人戶口去處理來歷不明的資金,以進行洗黑錢活動。海關並透露,案中的女主腦,曾於另一宗涉及洗黑錢案件而被海關釘牌的找換店工作。

涉案6人於2018年1月至2020年2月期間,在本港9間銀行開設約60個個人帳戶,處理該筆涉及逾2600宗可疑交易的款項。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關共突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕涉案的6名男女。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,被捕的6人,包括48歲集團無業女主腦、其50歲無業丈夫,及兒子,以及她一位任職找換店司機的36歲朋友,4人主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易,另有兩名分別為23及25歲的青年,則懷疑是女主腦兒子的友人,被招攬作洗黑錢活動。

鄧惠顏指,其中一名青年相信是女主腦兒子相識多年的朋友,懷疑透過這位友人,再招攬另外一位朋友加入集團。兩名青年分別報稱為廚師及汽車美容技術員。至於涉案的36歲找換店司機,是女主腦相識十多年屬同一找換店的前員工。

海關相信,有人利用找換店的工作便利去建立人脈關係,暗中招攬被捕人士以個人戶口去處理來歷不明的資金,以進行洗黑錢活動。海關並透露,案中的女主腦,曾於另一宗涉及洗黑錢案件而被海關釘牌的找換店工作。

海關指,涉案人士平均每月有100宗交易,頻率相當高,但各人自己的銀行戶口結餘卻原本相當低,且在港沒有資產。

海關展示檢獲的證物。

海關展示檢獲的證物。

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粵港澳海關聯手打擊跨境轉運冒牌貨 檢市值近1700萬元貨拘2人

2024年05月03日 12:30 最後更新:14:50

香港海關與粵澳海關聯合執法,打擊跨境轉運冒牌貨,檢獲近1700萬元冒牌貨物,拘捕2人。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健。海關FB影片截圖

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健。海關FB影片截圖

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健表示,三地海關由上月9日起至30日一連三星期展開聯合執法行動,加強檢查三地跨境及轉口往北美、歐洲、亞洲及其他國家和地區的貨物,打擊跨境及轉口往海外國家的冒牌貨物活動。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健。海關FB影片截圖

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健。海關FB影片截圖

行動中,香港海關偵破19宗案件,檢獲包括手袋、手提電話及配件、手表和鞋履共約五萬六千件懷疑冒牌貨物,估計市值共約1690萬元。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

其中15宗案件,是海關調查多間本地速遞公司及物流公司時偵破; 2宗是於上月中在屯門內河船碼頭海關驗貨場先後抽查兩個從廣東南沙抵港、載有懷疑冒牌貨物的貨櫃時偵破。另外,海關亦在深圳灣管制站截查兩輛入境貨車時,在車上檢獲一批懷疑冒牌貨物,並拘捕兩名分別49歲和55歲的貨車司機。

海關FB影片截圖

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香港海關表示將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作,透過情報交流及聯合執法行動,嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。根據《商品說明條例》,任何人進口或出口冒牌物品,即屬違法,一經定罪,最高可被罰款五十萬元及監禁五年。

​香港海關與內地及澳門海關聯手打擊跨境轉運冒牌貨物活動。政府新聞處圖片

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