訛稱藥水洗「黑錢」變美金 非洲漢藏假鈔還柙

41歲女資訊科技經理誤墮網上情緣騙局，為「世衞醫生」接收聲稱載有100萬美金的行李，其間負責接頭非洲漢多次要求她付錢買藥水將黑紙「洗」成美金。涉案接頭非洲漢被控串謀盜竊及管有假鈔罪，今在區院承認控罪。

資料圖片

案中女事主在網上認識自稱在敘利亞工作的世衞醫生並與對方發展網上情緣，期間醫生表示需往香港寄出載有100萬美金的行李，要求女經理幫忙代收，並找來一名非洲漢冒充聯合國外交人員，多次要求經理付錢交收行李。

其後非洲漢涉按指示與經理一同開啟行李箱，並以箱內的藥水將其中20張黑紙「洗」成美金，更多次向經理表示需購買更多藥水「洗」黑紙，引誘女方繼續付錢。經理最後起疑及暗中報警，警方於兩人見面時將非洲漢當場拘捕，搜屋後更發現其家中藏有逾200張100元美金偽鈔。

（資料圖片）

非洲漢Marshall Bill O被控串謀盜竊及管有假鈔罪，今在區院承認控罪，法官將被告還柙至5月8日判刑。

辯方求情指，未婚的被告是利比里亞人，育有兩子三女，分別居於加納、泰國及香港，他有心臟、腎臟及高血壓等毛病。辯方續指，被告在香港是難民身份，因此不能工作致承受很大的經濟困難，才會接受涉案的「工作」。

被告並非案中策劃者，只是根據他人指示行事，而且涉案的假鈔及其他工具都是別人給他的，他現時已感後悔，被捕後亦是和盤托出。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。