澳門事
三名香港及內地女子涉嫌清洗黑錢或經營非法旅館，日前被反罪惡的治安警揭發拘捕，兩名涉嫌洗黑錢女子，交由司警跟進調查。
涉案女子姓劉，約五十歲，持通行證；姓陳，三十餘歲，持通行證；姓梁，四十餘歲，持香港證件，其中劉女涉經營非法旅館，陳和梁女涉清洗黑錢。
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治安警日前在新口岸一帶反罪惡，在上海街發現劉女帶上述兩名女子進入一住宅大廈，覺得可疑，在大廈外圍監視，當劉女離開大廈，上前截查。劉女供認租用了大廈兩個單位，但未能解釋為何一人租用兩個單位。
警員將劉女帶到有關單位調查，在屋內發現陳和梁女及三名男子，五人供稱向劉女租住單位或床位，日租一百元至四百元不等。期間，警員在陳女身上檢獲卅五張銀聯卡、三萬四千港元及一本記錄大量銀聯卡號碼的記事簿，在梁女身上檢獲二十萬港元。陳女供稱，部分銀聯卡屬她所有，其餘銀聯卡是內地朋友交給其來澳代為購物之用。
警員懷疑兩女涉嫌清洗黑錢，交由司警跟進調查。稍後，旅遊局證實劉女租用兩個單位作非法旅館，查封處理。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
