澳門事
立法會第三常設委員會昨（28）日，分析及討論修改《 預防及遏止清洗黑錢犯罪》及《預防及遏止恐怖主義犯罪》法案， 政府代表向委員會介紹修改法案原意， 以及將洗黑錢上游犯罪獨立成罪的取向。 委員會主席鄭志強會後表示，委員取得一致共識， 爭取在本月底前與法律顧問完善工作文本， 再提交立會全體會議審議表决。
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鄭志強稱，本次法案修改文本中建議將洗黑錢與其上游犯罪相獨立， 有助加快處理檢控工作，堵塞漏洞。法案中列明的上游犯罪包括「 賄賂貪污」、「走私或貿易犯罪」、「操縱賣淫犯罪」等， 這些犯罪行為所獲得的非法利益亦即是所謂的「黑錢」。法案建議， 即使上游犯罪行為是在澳門以外地區所犯，或者上游犯罪未被判刑， 亦不影響清洗黑錢犯罪的定罪和刑罰。
鄭志強補充， 清洗黑錢罪獨立成法有助維持特區經濟發展的良好環境，並有助對相 關犯罪成功檢控及避免被相關國際組織列入負面名單。
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
