美國媒體報道,全球最大加密貨幣交易平台之一的Binance(幣安) 及其CEO趙長鵬,因涉嫌違反美國交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴。
趙長鵬憑着幣安躋身全球富豪榜。
消息傳出後,加密貨幣應聲下挫,比特幣和以太幣皆跌超過3%。在美國上市的加密貨幣交易所Coinbase則跌超過1成。
點擊看圖輯
美國媒體報道,全球最大加密貨幣交易平台之一的Binance(幣安) 及其CEO趙長鵬,因涉嫌違反美國交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴。
消息傳出後,加密貨幣應聲下挫,比特幣和以太幣皆跌超過3%。在美國上市的加密貨幣交易所Coinbase則跌超過1成。
起訴文件表示,幣安繞過法律監管,從美國客戶中獲得收入,優先考慮的是商業上的成功,而不是遵守法規;儘管幣安承諾限制美國客戶訪問其平台,但該公司卻依賴美國本地人員和供應商,並積極培育美國本土的 VIP 客戶,同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。
幣安被起訴消息傳出後,趙長鵬於下午4時許在其個人Twitter賬號貼文,但只留下一個「4」字。
今年初趙長鵬曾在Twitter貼文,列出2023年該做什麼和不該做什麼的清單,當中第4項為:「不理會FUD(Fear恐懼、Uncertainty不確定性、Doubt懷疑)、假新聞、惡意攻擊,等等 」。當時他又說,「將來,如果你能在我發推文“4”時,鏈接到這篇文章,我將不勝感激。」
據《華爾街日報》及《彭博社》等報道,CFTC於3月27在芝加哥聯邦法院提起訴訟,指控幣安和趙長鵬違反美國商品交易委員會的規定,包括商品交易法,在未有合規性註冊下,向美國客戶提供期貨、期權、掉期和槓桿零售商品合約。
美國證監(SEC)上周以非法銷售加密貨幣證券的罪名起訴中國區塊鏈項目波場(TRON)創辦人孫宇晨及其他人士。
起訴文件表示,幣安繞過法律監管,從美國客戶中獲得收入,優先考慮的是商業上的成功,而不是遵守法規;儘管幣安承諾限制美國客戶訪問其平台,但該公司卻依賴美國本地人員和供應商,並積極培育美國本土的 VIP 客戶,同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。
趟長鵬今年1月在推特上的貼文。
幣安被起訴消息傳出後,趙長鵬於下午4時許在其個人Twitter賬號貼文,但只留下一個「4」字。
幣安被起訴消息傳出後,趙長鵬在推特帳號貼文只留下一個「4」字。
今年初趙長鵬曾在Twitter貼文,列出2023年該做什麼和不該做什麼的清單,當中第4項為:「不理會FUD(Fear恐懼、Uncertainty不確定性、Doubt懷疑)、假新聞、惡意攻擊,等等 」。當時他又說,「將來,如果你能在我發推文“4”時,鏈接到這篇文章,我將不勝感激。」
幣安官網
美國法庭文件顯示,檢控方要求法庭判囚加密資產交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬36個月,指幣安變相支持恐怖主義、兒童色情相關交易。
趙長鵬去年底與美國司法部達成和解協議,承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控。最新法庭文件顯示,檢控方要求法庭判囚趙長鵬36個月,認為趙長鵬故意違反美國法律,並斥幣安變相支持恐怖主義、兒童色情相關交易,應判高於指引的刑期。
當局預計4月30日裁決趙長鵬最終刑期。
去年11月,幣安同意罰款及沒收總值43億美元(約335億港元),作為和解協議一部分,趙長鵬當時辭去CEO,並且支付5,000萬美元罰款。
據當時協議,聯邦量刑指南為18個月,而趙長鵬同意若刑期不超過18個月,將放棄上訴。他目前繳付1.75億美元(約13.65億港元)獲准在美國保釋。
檢察官最新指出,幣安未通報超過10萬筆與哈馬斯、蓋達組織、伊拉克和 ISIS等美國指定恐怖組織有關的可疑交易。另外,平台變相支援銷售兒童色情材料,並且是絕大部分勒索軟件收益的接收者。