警方表示，2023年的詐騙案多達39,824 宗，按年增幅達到42%，詐騙集團更誘騙外籍家庭傭工開立傀儡戶口，為犯罪團伙洗黑錢難，情況令人關注。
警方簡佈詐騙案的情況（警方提供圖片）
東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵表示，警方近日採取了一個情報主導行動，犯罪集團會以金錢利誘市民賣出或借出銀行戶口，甚至賣個人資料給犯罪集團去開立銀行戶口，即俗稱的傀儡戶口，另一方面，犯罪集團會以千方百計，誘騙其他受害人將血汗錢存入這些傀儡戶口，騙款一旦存入傀儡戶口之後，犯罪集團就會將騙款在不同戶口之間轉換及清洗，企圖漂白這些俗稱黑錢的犯罪得益。
行動中搜獲大量證物（警方提供圖片）
傀儡戶口持有人，除了有本地人外，亦有犯罪集團利用非華裔人士，包括外籍家庭傭工，開設傀儡戶口清洗黑錢，他們會向這些外籍家庭傭工支付大約港幣 1000-2500 元的金錢利益去開戶，等他們開完這些個人戶口後，就掌握管理銀行戶口的密碼，以便控制這些戶口，利用這些戶口清洗黑錢。
東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵
在上周六(25日)，警方採取拘捕行動，以串謀洗黑錢罪名，一共拘捕 20 人，包括 6 名本地男子及 14 名印尼籍女傭，年齡介乎 29 歲至 63 歲，當中有 6 男 2 女為骨幹成員， 12 人為傀儡戶口持有人。他們嫌涉開立至少 17 個銀行戶口，清洗一千多萬黑錢。現階段調查顯示，這些戶口至少涉及 39 宗詐騙案，而騙案總損失為港幣$540 萬。
警方相信今次行動已經成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢犯罪集團。被捕人仍被扣留調查，而警方的行動仍然繼續，亦會積極追查資金的去向，不排除會有更多人被捕。
秀茂坪警區於6月7日至15日展開代號「禁械」的打擊高利貸及非法收債行動，拘捕15名本地男子及5名本地女子，年齡介乎20至64歲，涉嫌「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」及「刑事毀壞」等。
警方圖片
秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧表示秀茂坪反黑組人員早前成功鎖定一個活躍在九龍區內，由黑社會操控的高利貸以及非法收債集團，集團以持牌放債公司做掩飾，利用俗稱cold call去誘騙借款人，聲稱無須任何收入工作證明或壓力測試就可以借到錢，實際上是用非法手段向借款人收取超過實際年利率200厘的利息；當借款人未能還款，集團成員會上門滋擾借款人或者他的家人朋友，上門淋油，塞匙窿，刑事恐嚇，毆打甚至自稱三合會人士。
警方秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧。(警方圖片)
警方以其中一個案例為例，該犯罪集團會指示借貸人去旗下一間持牌放債公司申請貸款，而借貸人成功申請貸款之後，需交出貸款額入面的20至25%作為行政費用。例如當借貸人借$15,000，即需交出20至25%行政費，即大約$3200元，並要求借貸人要每30日還款$5400元，款項經過法政會計師計算之後，有關貸款實際年利率已經高達223.73%，違反法定年利率48%。
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警方於是在6月7日至15日展開拘捕行動，搗破一間位於尖沙咀的持牌放債人公司、一個位於牛頭角和一個位於元朗的住宅單位，並拘捕3名集團骨幹成員及3名公司職員，檢獲30萬元現金，大量銀行卡，多部電話及電腦，借貸文件及懷疑與犯罪得益相關的私家車及手錶。等。調查顯示，其中一名集團骨幹在過去一年利用個人戶口清洗集團犯罪得益達580萬港元。
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另外，警方亦都在全港各區，成功拘捕了14名由集團招攬的收債行動組成員，涉嫌與16宗在秀茂坪區非法收債案件有關。而此16宗案件涉及貸款金額為110萬港元，一共牽涉9個借款人，而其中一個受害人累積的貸款多達港幣80萬元。該受害人因無力償還貸款，除他本人多次受到滋擾外、該犯罪集團更派自稱三合會成員的人士上門襲擊及恐嚇受害人，甚至在受害人的仔女學校外張貼收數字句。
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警方在整個行動一共拘捕20名本地人士，分別是15男5女，年齡介乎20歲至到64歲，罪名包括以過高利率借貸，串謀以過高利率借貸，洗黑錢，刑事毀壞，刑事恐嚇，襲擊致造成實際身體傷害以及自稱三合會會員。
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該20名被捕人已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。
