港深破跨境洗錢集團 拘22男女涉款7.4億

本港及內地警方，聯手偵破一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團，相信集團經虛擬銀行戶口清洗犯罪得益金額達七億四千萬港元，兩地合共二十二名涉嫌男女被捕，其中本港警方拘捕集團主腦及成員等十四人，內地警方則擒獲八人，並搗破集團設於深圳南山區，用作操控傀儡戶口轉走黑錢的控制中心。

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涉款七億四千萬港元的跨境洗黑錢集團被偵破。警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪，昨講述案情時稱，一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團近期處理大量騙款，警方迅速與內地執法機關聯繫，進行情報交流，前日採取代號「耀斑」聯合行動。本港警方在全港多處共拘捕十二男二女（二十三至七十五歲），涉嫌洗黑錢，被捕者中包括三十一歲疑是集團主腦男子，他同時負責招攬他人開戶。警方亦檢獲大量證物，包括電腦、手機及開戶文件等，亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約一百二十萬港幣，相信屬犯罪得益。

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至於內地執法機關同日亦在深圳南山區兩個處所展開行動，拘捕七名內地漢及一名香港女子（二十至二十九歲），懷疑他們受主腦指使，在集團設於深圳南山區控制中心，操控香港戶口轉走騙款，八人同涉嫌串謀詐騙、洗黑錢，以及幫助訊息網絡犯罪活動。

高級警司鄭麗琪（中）、警司鄒祥有（右）及高級督察黃首洛（左）講述案情。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，本地的犯罪集團不時以金錢利益，由一千五百至五千元不等，招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開設戶口，作為傀儡戶口，集團本地成員會將涉案戶口的網上帳號及密碼交予內地成員，遙距操控傀儡戶口作洗黑錢之用，其間進行加密貨幣如比特幣或泰達幣之交易逃避追查。集團清洗黑錢涉及本港四十三宗騙案，操縱的傀儡戶口更高達八十五個。

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近日網傳澳洲國立大學一名22歲中國女留學生早前失蹤，懷疑遭遇詐騙。直至26日失蹤女學生友人指，女學生已尋回並於日前回國。據指女學生被誘騙至泰國，遭詐騙近150萬元人民幣。

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據該姓安的女留學生朋友的尋人啟事指，安某從4月15日開始與國內親友失聯，其父親隨後報警。當時指，她沒有參加之後的期中考試，且不在宿舍內。泰國媒體報道，安某母親兩日後接到女兒電話，一名男子威脅索要800萬元賠償金，否則將強迫安某拍攝色情影片，並將她送到柬埔寨販賣器官。

父母查看女兒的銀行戶口，發現原本用作留學的存款，有約150萬元人民幣）曾被多次被轉至其他個人賬戶，隨即聯絡當地有關組織。當地警方調查發現，安某於4月13日入境泰國後便失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某。

警方調查顯示，三名騙徒假扮電信運營商工作人員、政府機構人員、警察，自今年2月便對安某進行誘騙，指從安某手機號碼上發出的非法信息導致某人自殺，若不支付800萬元，將面臨可怕的後果。安某被迫在網上簽署欠債書。騙徒要求她不向外界或家人透露對話中交流的信息，否則其將面臨法律訴訟。

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安某被騙子要求多次向指定的戶口匯款。騙子後來稱可通過泰國當地人助她不留案底，免受法律制裁。4月13日，安某被騙至泰國曼谷。4月20日晚，當地警方在Bang Rak地區的一家酒店找到事主。

安某朋友26日透露，事主已於21日返回國內，「她現在有點受到驚嚇」，將等情緒穩定後再返回澳洲。