港深破跨境洗錢集團 拘22男女涉款7.4億

本港及內地警方，聯手偵破一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團，相信集團經虛擬銀行戶口清洗犯罪得益金額達七億四千萬港元，兩地合共二十二名涉嫌男女被捕，其中本港警方拘捕集團主腦及成員等十四人，內地警方則擒獲八人，並搗破集團設於深圳南山區，用作操控傀儡戶口轉走黑錢的控制中心。

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涉款七億四千萬港元的跨境洗黑錢集團被偵破。警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪，昨講述案情時稱，一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團近期處理大量騙款，警方迅速與內地執法機關聯繫，進行情報交流，前日採取代號「耀斑」聯合行動。本港警方在全港多處共拘捕十二男二女（二十三至七十五歲），涉嫌洗黑錢，被捕者中包括三十一歲疑是集團主腦男子，他同時負責招攬他人開戶。警方亦檢獲大量證物，包括電腦、手機及開戶文件等，亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約一百二十萬港幣，相信屬犯罪得益。

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至於內地執法機關同日亦在深圳南山區兩個處所展開行動，拘捕七名內地漢及一名香港女子（二十至二十九歲），懷疑他們受主腦指使，在集團設於深圳南山區控制中心，操控香港戶口轉走騙款，八人同涉嫌串謀詐騙、洗黑錢，以及幫助訊息網絡犯罪活動。

高級警司鄭麗琪（中）、警司鄒祥有（右）及高級督察黃首洛（左）講述案情。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，本地的犯罪集團不時以金錢利益，由一千五百至五千元不等，招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開設戶口，作為傀儡戶口，集團本地成員會將涉案戶口的網上帳號及密碼交予內地成員，遙距操控傀儡戶口作洗黑錢之用，其間進行加密貨幣如比特幣或泰達幣之交易逃避追查。集團清洗黑錢涉及本港四十三宗騙案，操縱的傀儡戶口更高達八十五個。

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香港警方、新加坡警方聯同星展銀行日前成功在一宗假冒「技術支援」人員的詐騙案中，幫助一名70歲的新加坡受害人攔截超過37萬坡幣(約220萬港元)的騙款，警方在社交網站撰文表示，是次行動凸顯了跨境合作在打擊詐騙活動中的重要性。

警方指，4月18日，星展銀行偵測到受害人帳戶有可疑的轉帳交易，因此迅速阻止了進一步的資金流失及通知新加坡反詐騙中心ASC。新加坡警方發現受害人共42萬坡幣的騙款被轉走，而其中37萬坡幣騙款轉至香港帳戶，最終香港反詐騙協調中心 ADCC成功攔截已轉到香港三個不同帳戶的37萬坡幣騙款。

香港反詐騙協調中心。

警方表示，假冒「技術支援」人員的詐騙案之犯案手法基本如下:

首先，受害人會在電腦收到彈出視窗，訛稱其電腦遭到入侵，並誘導受害人撥打「微軟熱線」或「蘋果熱線」

隨後，冒充「熱線職員」的騙徒會聲稱受害人的電腦遭到駭客入侵及被用以進行非法活動，並轉介受害人接受假冒「執法人員」調查

緊接著，騙徒會指示受害人到訪網站或下載軟件，及透露銀行戶口資料，以配合「調查」

同時，騙徒會透過程式遠程控制受害人的電腦並盜取其存款。

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香港反詐騙協調中心（ADCC）藉此提醒市民要時刻保持警惕，對任何可疑的「要求」要提高警覺，不要輕易跟隨海外「技術人員」的指示。同時香港警方亦再次提醒市民，不要透露個人資料，如遇上任何懷疑騙案，可致電18222尋求協助。騙案日日新，記得提醒身邊人。