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反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口

社會事

反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口
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反洗黑錢拘458人涉4.7億 護士教師受利誘提供戶口

2023年08月25日 16:25 最後更新:17:18

警方展開一連17天打擊洗黑錢行動,拘捕458人,且發現有護士、教師等高收入人士被利誘交出銀行戶口處理贓款。

財富情報及調查科高級警司呂智豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科高級警司呂智豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示,警方由8月7日至23日,一連17日展開代號為「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動。總共動員2880名探員在全港400個處所搜查及拘捕疑犯,一共拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士,當中423名為本地人、18名為內地人及17名非華裔人士,他們年齡介乎15至82歲。

被捕男女清洗的黑錢,主要來自314宗本地或海外不同種類罪案,主要包括網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案,另外,有個別案件涉及賭博相關罪行。清洗黑錢既金額高達4.7億元,而清洗黑錢的手法主要是透過不同金融工具,如銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳同提存。

呂智豪表示,警方在這次「反洗黑錢月」行動中,留意到三種情況。第一,犯罪集團以少至200元到幾千元的報酬,向不同背景人士招攬戶口,包括外傭、無業或者低收入人士、大學生,甚至一些較高收入人士包括護士、教師等。集團利用「搵快錢」心態,利誘他們交出銀行戶口,用作直接收取或分層處理來自網上情緣、投資騙案等的犯罪得益。

第二,警方發現一些被捕者本身就是網上情緣或求職騙案的受害人,誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告而交出自己網上銀行的登入密碼,甚至將自己的銀行卡寄給海外其他集團成員。

第三,集團成員相約部分被捕者,聲稱協助他們領取銀行現金回贈,誘使他們交出身份證及於手機自拍,其實是暗地利用他們開設虛擬銀行戶口用作洗錢。

財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪。(香港警察FB短片截圖)

另外,財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪交代了這次3個情報主導拘捕行動的詳情。第一個是「義門」行動 (JUSTICEGATE),瓦解了一個活躍於本港的洗黑錢集團。該集團由2022年10月至2023年6月,涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式,清洗高達1.1億元犯罪得益。今年8月7日,警方拘捕8人,涉嫌干犯「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪行。當中包括 1名骨幹成員以及7個傀儡戶口持有人,年齡介乎 33至45歲(包括3名本地男子,2名菲律賓籍女子,以及3名泰國籍女子)。

另一宗涉及由黑社會操控的網上賭博及網購騙案相關的洗黑錢罪行。警方指由黑社會成員操控的傀儡戶口,於2020年1月至2023年2月期間,收受超過2.1億元懷疑非法賭注,其中一個戶口涉及40名受害人的網上購物騙案,受害人於網上社交平台欲購買本地酒店Staycation套票並向涉案戶口匯款,於賣家失聯後發現被騙,受害人合共損失約9萬元。警方在今年8月14日至16日,拘捕15名傀儡戶口持有人,包括11男4女,年齡介乎24至65歲,涉嫌干犯「洗黑錢」罪行。

第三宗是針對打擊與色情活動相關的洗黑錢行動。警方早於2021年揭發一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團,拘捕12名本地男子。其後繼續深入調查,於202今年8月23日拘捕及檢控兩名集團主腦,涉嫌干犯「洗黑錢」罪行。兩人合共清洗超過2200萬港元,相關案件已進入司法程序。

財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯。(香港警察FB短片截圖)

財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯。(香港警察FB短片截圖)

警方強調,除了真正背後操作戶口的犯罪集團成員之外,傀儡戶口持有人亦都會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行,一經定罪,最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

除了大型的執法行動之外,警方亦在教育和宣傳上加強預防洗黑錢罪行。財富情報及調查科(總部)高級督察李健芯表示,該科在8月7日至25日期間,舉辦了反洗黑錢宣傳月,以三隻小豬故事作為藍本設計了一條動畫短片,希望以有趣方式,提醒市民保護個人戶口及密碼,切勿租、借及賣出自己的銀行戶口。短片已經在警方各大社交媒體平台,旺角警署外的大型電子屏幕同九巴車廂內播放。

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海關破歷來最大洗黑錢案 涉140億元拘7男女

2024年02月16日 13:01 最後更新:13:20

香港海關搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉款高達140億港元,是歷來海關偵破的最大宗洗黑錢案件,拘捕7人。

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查全港11個處所,以串謀洗黑錢罪名,拘捕5男2女,年齡介乎23歲至74歲,凍結1.65億元相關資產。

該犯罪集團在本港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,這些公司大多報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義報稱向外國出售鑽石、電子產品等,而涉案銀行戶口有海量且頻繁出入口交易,誇大出口貿額,從而轉移大量資金到本港。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

案中主腦為一名34歲非華裔本地居民,聯同其父親、太太和弟弟在本港開設大量公司和銀行戶口,其中12個戶口主要用作操作洗黑錢。

2021年,集團主腦透過一名保險經紀作中間人,以豐厚利潤招攬3名本地人,協助開立最少3間空殼公司和至少18個銀行戶口,進行金額驚人的洗黑錢操作,其中一個戶口曾經單日最高入帳1億港元,而最高單日交易金額亦達到4800萬元,令人咋舌。

海關FB短片截圖

海關FB短片截圖

另外,戶口的出入帳次數亦是異常頻繁,單以入帳計算,最高單日入帳次數曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式;且案中多個戶口持續長時間以這種大額、高頻模式進行清洗資金,從而使得今次案件涉款數字達到驚人的140億元。

葉冬菁說,本案有兩點值得關注。一是涉款金額中有多達29億元,與印度一個手機應用程式詐騙案有關,二是這不法集團一直以國際貿易名義,以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義,收取大量來自印度的匯款,從而將不法分子的詐騙收益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關檢獲的證物。海關FB短片截圖

海關又指出,海關在1月底採取行動,突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位,以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人,當中3人為非華裔人士,包括集團主腦及其家人,屬於集團骨幹;餘下4名本地人士中,3人為空殼公司和傀儡戶口持有人,分別報稱無業、文員和公司股東,另一人為保險經紀,負責招攬傀儡戶口。所有人獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及大量銀行和出入口文件,並檢獲8000卡懷疑人造寶石,相信最終會出口印度。當局又即時凍結集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口名下1.65億港元資產,包括1700萬銀行存款,以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位,總值1.48億元。海關將向法庭申請充公有關資產。

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

海關財富調查科高級監督葉冬菁(中)、監督楊郁文(左)及財富調查第一組指揮官余耀榮(右)舉行記者會,總結行動詳情。海關FB短片截圖

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