警搗洗黑錢集團拘16人 以最低200元利誘外傭開戶助洗逾5400萬黑錢

警方展開反洗黑錢執法行動，拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子，涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

警方圖片

警方於27日展開代號「塔雷」的反洗黑錢執法行動，並以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子，年齡介乎21到54歲，涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，財富情報及調查科經過深入調查及情報分析，鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌以金錢利誘外傭開立銀行戶口，以接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。11月27日，警員於港九新界多個處所拘捕2名本地男子及14名外傭，當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。被捕人年齡介乎21至54歲，當中4人為集團的骨幹成員，以及12個傀儡戶口持有人，他們報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業。

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據警方進一步調查發現，該集團涉嫌在今年1月至8月期間，招攬並開立25個屬於外傭的銀行戶口，以收取涉及最少52宗詐騙案中的340萬元騙款。在52宗騙案中，有37宗為求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案及1宗電話騙案，受害人總損失達港幣2600萬港 元。警方還發現，兩名骨幹成員涉嫌在2021年1月至2022年11月期間，利用自己13個個人戶口，清洗超過港幣4500萬元不明來歷的黑錢。

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據悉，涉案集團利用外傭作中介人，以每個戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團成員會相約外傭到公園或快餐店，利用預先準備新手機開戶口，過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼，當通過申請戶口將會自動由集團操控。其後以求職和投資等騙案進行欺詐，指示受害人將款項存入已操控的傀儡戶口，當接收到金錢後會經多次轉賬逃避追查。

警方指出，該犯罪集團招攬外傭開立手機銀行戶口，以接收及清洗騙案犯罪得益的情況令人關注，警方會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育，例如透過領事館及各社交平台，向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。

警方在多區展開反詐騙行動，打擊借貸還款騙案，拘捕32名男女，涉嫌與41宗騙案有關。

元朗警區刑事部於本月15至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，拘捕11名男子及21名女子，年齡介乎19至63歲，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

被捕人包括1名集團主腦、4名骨幹成員、18名財務中介職員，以及6名傀儡戶口持有人，他們涉嫌與41宗騙案有關，事主損失金額共約34萬元。

警方指出，詐騙集團先以不法手段獲取借貸人的個人資料，再以電話或通訊軟件聯絡借貸人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求借貸人將款項轉賬去一些不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。由於騙徒能夠在對話中講出借貸人的個人資料及借貸詳情，借貸人不虞有詐而受騙。

警方檢獲的證物。香港警察FB直播截圖

另外，詐騙集團同時收購大量傀儡戶口， 當受害人的金錢落入傀儡戶口之後，集團主腦會手人透過自動櫃員機，將騙款提走，或者再存入其他傀儡戶口，清洗黑錢。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。