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警搗洗黑錢集團拘16人 以最低200元利誘外傭開戶助洗逾5400萬黑錢

社會事

警搗洗黑錢集團拘16人  以最低200元利誘外傭開戶助洗逾5400萬黑錢
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警搗洗黑錢集團拘16人 以最低200元利誘外傭開戶助洗逾5400萬黑錢

2023年11月28日 21:39 最後更新:22:48

警方展開反洗黑錢執法行動,拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子,涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

警方圖片

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警方於27日展開代號「塔雷」的反洗黑錢執法行動,並以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子,年齡介乎21到54歲,涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

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警方展開反洗黑錢執法行動,拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子,涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

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警方於27日展開代號「塔雷」的反洗黑錢執法行動,並以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子,年齡介乎21到54歲,涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

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據警方進一步調查發現,該集團涉嫌在今年1月至8月期間,招攬並開立25個屬於外傭的銀行戶口,以收取涉及最少52宗詐騙案中的340萬元騙款。在52宗騙案中,有37宗為求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案及1宗電話騙案,受害人總損失達港幣2600萬港 元。警方還發現,兩名骨幹成員涉嫌在2021年1月至2022年11月期間,利用自己13個個人戶口,清洗超過港幣4500萬元不明來歷的黑錢。

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警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示,財富情報及調查科經過深入調查及情報分析,鎖定一個本地洗黑錢集團,涉嫌以金錢利誘外傭開立銀行戶口,以接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。11月27日,警員於港九新界多個處所拘捕2名本地男子及14名外傭,當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子,涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。被捕人年齡介乎21至54歲,當中4人為集團的骨幹成員,以及12個傀儡戶口持有人,他們報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業。

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據警方進一步調查發現,該集團涉嫌在今年1月至8月期間,招攬並開立25個屬於外傭的銀行戶口,以收取涉及最少52宗詐騙案中的340萬元騙款。在52宗騙案中,有37宗為求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案及1宗電話騙案,受害人總損失達港幣2600萬港 元。警方還發現,兩名骨幹成員涉嫌在2021年1月至2022年11月期間,利用自己13個個人戶口,清洗超過港幣4500萬元不明來歷的黑錢。

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據悉,涉案集團利用外傭作中介人,以每個戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團成員會相約外傭到公園或快餐店,利用預先準備新手機開戶口,過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼,當通過申請戶口將會自動由集團操控。其後以求職和投資等騙案進行欺詐,指示受害人將款項存入已操控的傀儡戶口,當接收到金錢後會經多次轉賬逃避追查。

警方指出,該犯罪集團招攬外傭開立手機銀行戶口,以接收及清洗騙案犯罪得益的情況令人關注,警方會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育,例如透過領事館及各社交平台,向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。

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海關偵破洗黑錢案 涉款1600萬一男子被捕

2024年02月29日 12:12 最後更新:12:12

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,疑犯涉嫌以化整為零、積少成多的方式頻密進行交易,清洗約1600萬懷疑犯罪得益。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

海關去年年中破獲一宗海路販毒案,拘捕一名36歲本地男子被捕。海關人員其後就案件進行財富調查,經分析案件的資金流向後,發現涉案男子疑利用其名下的銀行戶口,處理懷疑犯罪得益,進行清洗黑錢活動。涉案男子於2022年2月至2023年6月,先後在多間本地銀行開設戶口,與超過5,000人進行逾11,000次的交易,有戶口更在1日內進行超過187次交易。涉案男子在一年半時間內,涉嫌清洗黑錢達1,600萬元。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

海關指涉案男子的戶口資金以「快進快出」方式,長期保持低結餘,來源不明的入帳以1,000元以下細金額為主,當入帳達到一定金額後,較大的金額則會於同日被轉走,轉到第三方的個人戶口內。海關相信疑犯透過「化整為零、積少成多」方式,避開銀行對一些大額交易的監管,令可疑交易不致曝光。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

涉案男子報稱任職貨車司機,月入約5萬元,但其名下並無物業,海關認為其銀行戶口的大額交易,與他的個人財務狀況極不相稱,於是在28日根據《有組織及嚴重罪行》條例,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名男子,並搜查其位於柴灣的住所,及2間由他出任董事、分別位於旺角及土瓜灣的公司,檢獲2部手提電話及一批銀行文件。

被捕人已獲准保釋候查,海關將繼續調查案件,不排除會有更多人被捕。

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